证券代码：002472    证券简称：双环传动    公告编号：2023-080

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2023年9月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年9月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）分拆上市事宜，授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。本次分拆上市事项，不会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。

　　具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2023年9月25日

　　证券代码：002472    证券简称：双环传动    公告编号：2023-081

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2023年9月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：本次筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）分拆上市事项符合公司总体战略布局，不会导致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。监事会同意公司董事会授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。

　　具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2023年9月25日

　　证券代码：002472           证券简称：双环传动      公告编号：2023-082

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●根据浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）总体战略布局，结合公司控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）的业务发展需要，发挥资本市场规范治理运作、拓宽融资渠道等优化资源配置的作用，以及为充分调动团队的积极性和创造性、有效地吸引和稳定优秀人才，促进公司及环动科技共同发展，公司拟筹划环动科技分拆上市事宜。

　　●本次拟筹划的分拆上市事项不会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。

　　●本次分拆上市事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于履行中国证监会及拟上市地交易所等监管机构的批准、核准或注册等相关程序，上述事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2023年9月25日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事会同意控股子公司环动科技筹划分拆上市事宜，并授权公司及环动科技管理层开展相关前期筹备工作。相关情况如下：

　　一、分拆上市的背景和目的

　　（一）国家战略和产业政策鼓励高精密减速器产业，行业迎来黄金发展期

　　《“十四五”机器人产业发展规划》提出，“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平，主要任务包括夯实产业发展基础，提升机器人关键零部件的功能、性能和可靠性；针对高性能减速器，研发RV减速器和谐波减速器的先进制造技术和工艺，提高减速器的精度保持性（寿命）、可靠性，降低噪音，实现规模生产。国家发改委发布的《产业机构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）将高精密减速器、高速减速器等列入鼓励类目录。

　　（二）高精密减速机进口替代提速，国产化趋势显现

　　近年来，受益于下游需求释放和应用领域拓展，以及一系列产业鼓励政策的颁布和实施，在精密减速器市场，国内厂商不断攻克减速器等核心零部件的技术难题，技术实力和核心竞争力持续提升，产品性能与国外领先水平的差距不断缩小，减速器国产化趋势逐渐显现。根据中国电子学会《中国机器人产业发展报告（2022年）》，中国工业机器人关键零部件核心竞争力持续提升，核心零部件国产化趋势逐渐显现。

　　（三）借助资本市场政策支持，提高上市公司发展质量

　　2020年10月国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，明确提出将加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司发展质量，推动上市公司做优做强，完善分拆上市制度，激发市场活力。本次分拆环动科技独立上市，有利于环动科技拓宽融资渠道，增强资本实力，完善产业布局，并激发内生动力，从而进一步提升公司的核心竞争力、经营水平和持续盈利能力，为广大股东带来稳定的投资回报。

　　（四）优化环动科技公司治理，推动高质量持续发展，为进口替代贡献力量

　　本次分拆环动科技独立上市，符合公司总体战略布局，有益于公司各业务单元集中资源聚焦核心业务发展；有利于提升环动科技的公司治理结构和经营水平，完善激励机制，充分调动团队的积极性和创造性，有效地吸引、稳定优秀人才，推动环动科技高质量持续发展；有利于巩固并提升环动科技在高精密减速器领域的市场地位和品牌影响力；有利于环动科技积极把握发展机遇，为我国工业机器人关键零部件进口替代、自主品牌崛起、产业链自主可控等方面贡献力量。

　　二、本次分拆对公司的影响

　　本次分拆上市事项，不会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。

　　三、分拆上市主体基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）股权结构

　　环动科技的股权结构如下：

　　单位：万股

　　■

　　（三）主营业务情况

　　环动科技系公司下属主要从事机器人关节高精密减速器的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，为客户提供覆盖3-1000KG负载机器人所需的高精密减速器整体方案，产品主要包括RV减速器、谐波减速器等，产品广泛应用于工业机器人、协作机器人、多足机器人、工业自动化等高端制造领域。

　　四、授权事项

　　公司董事会授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次授权公司及环动科技管理层开展分拆控股子公司环动科技境内上市的前期筹备工作事宜，有利于充分利用资本市场优化资源配置的功能，拓宽环动科技的融资渠道，加速其发展并提升经营及财务表现，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力；不会导致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法规履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。同意公司董事会授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。

　　六、监事会意见

　　公司于2023年9月25日召开了第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

　　监事会认为：本次筹划控股子公司环动科技分拆上市事项符合公司总体战略布局，不会导致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。监事会同意公司董事会授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。

　　七、风险提示

　　本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司及环动科技管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆环动科技上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司及环动科技股东大会对分拆方案的正式批准、履行中国证监会及拟上市地交易所等监管机构的相关程序等。本次分拆上市事项能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间，均存在不确定性。

　　公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2023年9月25日