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2023年09月26日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2023—090
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  2023年9月15日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于制定〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉及〈对外捐赠管理办法〉的议案》和《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司董事会提名/治理委员会对全部议案进行了认真审核,发表了同意意见。

  (一)《关于制定〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉及〈对外捐赠管理办法〉的议案》

  截至2023年9月25日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉及〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北汽福田汽车股份有限公司对外投资管理制度》(2023年9月制定)、《北汽福田汽车股份有限公司对外担保管理制度》(2023年9月制定)、《北汽福田汽车股份有限公司对外捐赠管理办法》(2023年9月制定)。

  (二)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  截至2023年9月25日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》(2023年9月修订)。

  (三)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

  截至2023年9月25日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北汽福田汽车股份有限公司投资者关系管理制度》(2023年9月修订)。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董   事   会

  二〇二三年九月二十五日

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