证券代码：600479  证券简称：千金药业 公告编号：2023-043

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事周述勇先生、曾艳女士因工作原因未能出席会议；独立董事周季平先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事翟浩先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：唐建平、史胜

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600479   证券简称：千金药业 公告编号：2023-044

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二〇二三年九月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事2名，监事翟浩先生因工作原因未能出席会议，委托监事李勇谕先生代为出席并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

　　本次会议选举朱金花女士为公司第十届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第十届监事会届满时止。朱金花女士简历详见附件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月26日

　　附：朱金花女士简历

　　朱金花：女，1977 年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。1996年7月至2012年12月，在株洲千金药股份有限公司先后任财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金药股份有限公司财务部副总经理；2017年8月至2018年3月，任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018 年3月起，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；现任公司第十届监事会主席。除在公司担任监事会主席、审计法务部总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业      公告编号：2023-045

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开了第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，会议选举朱金花女士为公司第十届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第十届监事会届满时止。

　　朱金花女士简历如下：

　　朱金花，女，1977 年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。1996年7月至2012年12月，在株洲千金药股份有限公司先后任财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金药股份有限公司财务部副总经理；2017年8月至2018年3月，任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018 年3月起，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；现任公司第十届监事会主席。除在公司担任监事会主席、审计法务部总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月26日