证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-082号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年9月21日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知。会议于2023年9月25日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下：

　　一、关于埃及公司新建综合仓库项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-084号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于滨州公司新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-085号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于滨州公司新建成品仓库项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-086号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-083号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年9月21日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于2023年9月25日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、关于埃及公司新建综合仓库项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-084号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于滨州公司新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-085号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于滨州公司新建成品仓库项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-086号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：600298   证券简称：安琪酵母   临2023-084号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于埃及公司新建综合仓库项目的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：埃及公司新建综合仓库项目

　　●项目金额：人民币4,994万元

　　●特别风险提示：无

　　一、项目概述

　　（一）为加快构建生物科技发展新格局，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称“埃及公司”）新建综合仓库项目（以下简称“项目”）。

　　（二）本项目实施已经公司第九届董事会第二十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后，尚需取得相关主管部门审批之后实施。

　　（四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、埃及公司基本情况

　　2010年3月11日，埃及公司成立，注册资本2,000万美元，注册地址位于埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼，工厂选址位于埃及首都开罗以南的贝尼苏韦夫省新贝尼苏韦夫开发区。目前埃及公司拥有年产4万吨酵母制品发酵产能。

　　截至2023年6月30日，埃及公司资产总额123,266.71万元，负债总额71,600.42万元，净资产总额51,666.29万元，营业收入总额47,178.71万元，净利润总额8,659.44万元（以上数据未经审计）。

　　三、项目基本情况

　　（一）基本方案

　　1.总体规划：计划新建一个实际仓库占地面积为5,413㎡、土地面积为13,533㎡的仓库，配置窄巷道式货架。

　　2.建设内容：新建综合库房位于埃及公司食品原料仓库马路对面新购地块，配套建设道路、给排水及消防系统，满足仓库建设需求。

　　3.项目选址：位于埃及公司食品原料仓库马路对面，最终选址以埃及政府土地使用审批结果为准。

　　4.进度安排：预计项目建设工期12个月，最终完成时间以实际为准。

　　5.资金需求：预计总投资4,994万元。

　　6.资金筹措：项目所需资金计划自筹解决。

　　（二）建设保障

　　本项目选址在埃及公司附近，现场建设条件良好，公用工程和配套设施齐全，能完全满足本项目的实施。

　　（三）环境保护

　　项目建设将严格按照埃及环境保护法规及实施细则等相关要求执行，制定实施本项目的环保方案，确保符合埃及环保标准与要求。项目建设期间将严格遵照埃及当地相关法规制定降噪措施。确需夜间施工的，将办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。尽量避免或减少施工过程中的光污染，夜间室外照明灯将加设灯罩，将透光方向集中在施工范围。电焊作业将采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

　　（四）项目实施的必要性

　　为满足现有仓储需求，当前埃及公司已租用3个外部仓库，共有2350个库位，目前，埃及公司积极寻找其他外租仓库，存在一定的安全及法律风险隐患。本项目实施有利于改善埃及公司仓储能力紧缺局面，将有效满足埃及公司仓储需求，同时也消除了外租仓库安全合规性隐患，保障埃及公司合规正常生产经营。

　　（五）财务可行性分析

　　项目为仓储项目，不独立产生收益和现金流。项目投入使用以后，将满足埃及公司综合仓储需求。预计每年将新增埃及公司255万元运营成本，从长远来看可消除外租仓库安全合规性隐患，保障埃及公司正常生产经营，项目具有财务可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目实施后可改善埃及公司仓储能力紧缺的局面，消除外租库容所带来的不确定风险，提升埃及公司合法合规经营能力，有效保障埃及公司“十四五”期间的经营安全，符合公司“十四五”战略规划方向，有助于进一步拓展公司酵母产业链，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、项目的风险分析

　　项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

　　六、备查文件目录

　　（一）第九届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）第九届监事会第二十次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：600298  证券简称：安琪酵母  临2023-085号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于滨州公司新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：滨州公司新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目

　　●项目金额：人民币3,901万元

　　●特别风险提示：市场风险、成本风险

　　一、项目概述

　　（一）为充分发挥安琪酵母（滨州）有限公司（以下简称“滨州公司”）酵母发酵浓缩液利用价值，解决租赁肥料厂环保隐忧，滨州公司拟新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目（以下简称“项目”）。

　　（二）本项目实施已经公司第九届董事会第二十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后，尚需取得相关主管部门审批之后实施。

　　（四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、滨州公司基本情况

　　滨州公司成立于1999年5月，注册地山东省滨州市滨城区滨北永莘路139号，注册资本6,000万元，现法定代表人袁良举，是生产经营鲜酵母、半干酵母、酵母粉、酵母抽提物等系列酵母制品的高新技术企业，为公司的全资子公司。滨州公司现有酵母发酵产能2.5万吨/年。

　　截至2023年6月30日，滨州公司资产总额69,024.22万元，负债总额53,569.44万元，净资产总额15,454.77万元，营业收入总额22,735.11万元，净利润总额1,708.68万元（以上数据未经审计）。

　　三、项目基本情况

　　（一）基本方案

　　1.建设内容：拟在滨州公司产业园区的预留土地上建设年产2万吨微颗粒肥料生产线车间及相关配套设施，建成后可每年消化4万吨酵母浓缩液。

　　2.项目选址：位于滨州公司产业园区，距离现滨州公司酵母工厂约1000米。

　　3.进度安排：预计建设工期12个月，2024年下半年正式投产，具体投产时间以实际为准。

　　4.资金需求：项目总投资3,901万元。

　　5.资金筹措：项目所需资金自筹解决。

　　（二）建设保障

　　项目建设依托滨州公司产业园区原有仓库、控制室、配电室开展建设，相关公共基础设施以及建设客观条件，都具备完善的解决方案，能够满足项目需求。

　　（三）环境保护

　　项目产生的污染物主要有废水、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，以年运行330天、年产2万吨颗粒肥料为依据，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

　　（四）项目实施的必要性

　　微颗粒肥是公司发酵浓缩液中热度较高的产品，近3年市场销售情况良好，市场占有率不断提升。微颗粒肥可根据市场需求的不同进行灵活生产，具有差异化优势便于产品的市场推广和应用，能够进一步挖掘发酵浓缩液价值，且对环保处理系统的负担更小。项目为滨州公司的环保配套项目，是滨州公司正常经营不可分割的部分，对降低滨州公司环保运行风险、提高酵母浓缩液价值、推进滨州公司可持续经营具有重要作用。

　　（五）财务可行性分析

　　项目静态投资回收期（不含建设期/所得税后）为5.79年，动态投资回收期（不含建设期/所得税后）为9.11年，净现值（I=10%）为635万元。项目达产后，年均销售收入4,683万元，年均净利润357万元，财务内部收益率（IRR）13.1%，符合公司的预期收益水平，有一定的抗风险能力，具备财务可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　项目实施后可降低滨州公司环保运行风险，从而提高酵母浓缩液价值，符合公司“十四五”战略规划方向，有助于进一步拓展公司酵母产业链，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、项目的风险分析

　　（一）市场开发不及预期风险

　　应对措施：加大微颗粒肥产品市场开发，立足山东向周边辐射，根据市场需求产品类型做有针对性销售计划。提前试制生产，开展试销工作，在项目投产前储备更多大用户，确保能够在项目投产后快速满产。

　　（二）产品成本持续上升风险

　　应对措施：继续开展新工艺的优化研究，严控原料成本、制造成本；科学统筹微颗粒肥生产订单，充分发挥产能效益。

　　六、备查文件目录

　　（一）第九届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）第九届监事会第二十次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母  临2023-086号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于滨州公司新建成品仓库项目的

　　公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：滨州公司新建成品仓库项目

　　●项目金额：人民币4,591万元

　　●特别风险提示：无

　　一、项目概述

　　（一）为加快构建生物科技发展新格局，安琪酵母（滨州）有限公司（以下简称“滨州公司”）拟新建成品仓库项目（以下简称“项目”）。

　　（二）本项目实施已经公司第九届董事会第二十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后，尚需取得相关主管部门审批后实施。

　　（四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、滨州公司基本情况

　　滨州公司成立于1999年5月，注册地山东省滨州市滨城区滨北永莘路139号，注册资本6,000万元，现法定代表人袁良举，是生产经营鲜酵母、半干酵母、酵母粉、酵母抽提物等系列酵母制品的高新技术企业，为公司的全资子公司。滨州公司现有酵母发酵产能2.5万吨/年。

　　截至2023年6月30日，滨州公司资产总额69,024.22万元，负债总额53,569.44万元，净资产总额15,454.77万元，营业收入总额22,735.11万元，净利润总额1,708.68万元（以上数据未经审计）。

　　三、项目基本情况

　　（一）基本方案

　　1.建设内容：新增成品库房，建设2个高14米的4,400㎡钢结构仓库，将按照规范设计配备消防系统及空调降温系统，建成后预计可填补约9,000货位的库容能力缺口，新建配套道路、给排水及消防系统，满足仓库建设需求。

　　2.项目选址：位于滨州公司现有厂区北侧的新购地块。

　　3.进度安排：预计项目建设工期8个月，计划2024年下半年建设完成，最终完成时间以实际为准。

　　4.资金需求：预计项目总投资4,591万元。

　　5.资金筹措：项目所需资金计划自筹解决。

　　（二）建设保障

　　项目选址滨州公司内部，现场建设条件良好，能够利用滨州公司现有水电气及配套资源，可满足本项目的实施。

　　（三）环境保护

　　项目建设将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则开展。项目建设期间将遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。确需夜间施工的，将办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。项目施工将尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，将透光方向集中在施工范围。电焊作业将采取遮挡措施，从而避免电焊弧光外泄。

　　（四）项目实施的必要性

　　1.项目可有效满足产能扩建后的仓储需求

　　当前滨州公司自有仓库库容为7,710㎡（含产业园），共有5,509个库位。自产能扩建项目投产以来，库位需求激增，预计未来滨州公司库位总需求为14,413个，库位缺口为8,904个。本项目建成投入使用后预计填补约9,000个库位的仓储能力缺口，将有效满足滨州公司仓储需求。

　　2.项目可消除外租仓库的安全性及解约风险

　　为满足现有仓储需求，当前滨州公司已租用3个外部仓库，共有7,000个库位，租金及相关费用为270万元/年。外租仓库存储条件较标准化仓库在存储环境、消防设施等方面存在一定差距，且存在随时解约的风险。本项目建成投入使用后将消除外租仓库隐患，保障滨州公司合规正常生产经营。

　　（五）财务可行性分析

　　本项目为仓储项目，不独立产生收益和现金流。测算本项目建成投入使用后，将增加滨州公司运营成本205万元/年，相较原外租仓库方案节约65万元/年，项目具有财务可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　项目实施后有利于改善滨州公司仓储能力紧缺的局面，消除外租库容所带来的不确定风险，提升滨州公司合法合规经营的能力，能有效保障滨州公司“十四五”期间的经营安全，符合公司“十四五”发展方向和需求，有助于进一步拓展公司酵母产业链，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、项目的风险分析

　　项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

　　六、备查文件目录

　　（一）第九届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）第九届监事会第二十次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年9月26日