本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年半年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年半年度经营业绩等情况，公司将举办2023年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，并听取投资者的意见和建议。

　　一、业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2023年9月26日（星期二）15:00-17:00

　　2、召开方式：网络远程互动方式

　　3、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　4、公司出席人员：董事长李宏伟先生、独立董事黄国良先生、总会计师刘德学先生、董事会秘书李元勋先生、河南神火国贸有限公司副总经理、煤炭营销部部长梁红岩先生、铝品营销部副部长张建臣先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　二、投资者参加方式

　　投资者可于2023年9月26日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/189z74UD2Vy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

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　　三、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者，提高公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。广大投资者可于2023年9月25日下午17:00前，通过上述线上交流平台的“进入会议-互动交流-我要提问”进行会前提问；公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、咨询方式

　　如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0370-6062466/6062933

　　联系传真：0370-6062722

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2023年9月21日