中海信托股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的法律责任。

　　经公司2022年度股东大会审议通过，选举张天西先生担任公司独立董事职务，徐丹女士不再担任公司独立董事职务。

　　截至本公告日，张天西先生独立董事任职资格已获得国家金融监督管理总局上海监管局核准，目前公司正在办理相关工商登记变更手续。

　　特此公告。

　　中海信托股份有限公司

　　2023年9月21日

　　中海信托股份有限公司

　　关于住所变更的公告

　　中海信托股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的法律责任。

　　公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于同意公司变更住所的议案》，之后向国家金融监督管理总局上海监管局提请关于变更住所的申请。

　　2023年9月15日，国家金融监督管理总局上海监管局印发《国家金融监督管理总局上海监管局关于同意中海信托股份有限公司变更住所的批复》（沪金复〔2023〕119号），同意公司由上海市黄浦区蒙自路763号36-38楼变更至上海市黄浦区龙华东路325号博荟广场A座22、23、25、26层（实际楼层19、20、21、22层）。

　　目前，上述住所变更事项正在办理工商登记备案手续。

　　特此公告。

　　中海信托股份有限公司

　　2023年9月21日