本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次对外投资概述

　　广东生益科技股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月28日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意在泰国投资新建覆铜板及粘结片生产基地；投资金额14亿元人民币（约2亿美元），包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准；授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。

　　上述具体内容详见公司于2023年7月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-049）。

　　二、本次对外投资进展情况

　　依照公司董事会的授权，公司已于近日完成泰国公司的设立登记相关事宜，主要事项如下：

　　1、公司中文名称：生益科技（泰国）有限公司

　　2、注册登记编号：0245566004171

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本及出资方式：生益科技（泰国）有限公司的注册资本为500万泰铢，均以货币出资，其中公司全资子公司生益科技（国际）有限公司出资350万泰铢，出资比例为70%；公司全资孙公司生益科技（发展）有限公司出资150万泰铢，出资比例为30%。

　　5、注册地址：1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province

　　6、主要经营范围：覆铜板、粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料的制造与组装、研究与设计、零售批发、进出口。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月21日