本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据安排，截止2023年11月1日股票收市后，“金禾转债”仍未转股的，公司将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“金禾转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　2、“金禾转债”停止交易日：2023年10月30日。在停止交易后、转股期结束前（即自2023年10月30日至2023年11月1日），“金禾转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

　　金禾转债将于2023年11月1日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，现将“金禾转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

　　一、兑付方案

　　根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“金禾转债”到期合计兑付106元/张（含最后一期利息，含税）。

　　二、可转债停止交易日

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”

　　根据规定，“金禾转债”最后一个交易日为2023年10月27日，最后一个交易日可转债简称为“Z禾转债”。“金禾转债”将于2023年10月30日开始停止交易，到期日为2023年11月1日。

　　在停止交易后、转股期结束前（即自2023年10月30日至2023年11月1日），“金禾转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。

　　三、可转债兑付摘牌

　　“金禾转债”将于2023年11月1日到期，公司将根据相关规则在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露金禾转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“金禾转债”到期兑付摘牌工作。

　　四、其他事项

　　咨询机构：公司证券投资部

　　地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号

　　联系人：刘洋、王物强

　　电话：0550-5682597

　　传真：0550-5602597

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月二十一日