本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了第十一届董事会第二次会议，于2023年9月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别于2023年8月22日、2023年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）、《公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。

　　近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下：

　　一、经营范围变更情况

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　　二、其他事项说明

　　根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对原经营范围按照规范化表述进行了相应调整，淄博市市场监督管理局最终核准的经营范围与公司前期披露的拟变更的经营范围存在表述差异（不涉及实质经营内容的变化）。公司根据淄博市市场监督管理局核准的经营范围，对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整，调整后的《公司章程》已在工商变更时完成了备案登记。

　　三、备查文件

　　1、《山东鲁阳节能材料股份有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十一日