本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月14日召开第十届董事会2023年第三次临时会议，于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将公司2021年股份回购专用证券账户中的19,728,044股回购股份进行注销，占注销前公司股份总数的2.50%，并相应减少公司注册资本。本次注销后，公司总股本由788,933,815股减少为769,205,771股。具体内容详见公司于2023年7月15日、2023年8月1日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临2023-055）和《广东明珠集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-062）。

　　近日，公司已完成相关工商变更登记，并取得了梅州市市场监督管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下：

　　统一社会信用代码：914414002311104696

　　名称：广东明珠集团股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：兴宁市官汕路99号

　　法定代表人：黄丙娣

　　注册资本：人民币柒亿陆仟玖佰贰拾万零伍仟柒佰柒拾壹元

　　成立时间：1994年04月21日

　　经营范围：非煤矿山矿产资源开采；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；实业投资；股权投资；科创企业孵化服务；企业管理咨询；物业管理及提供自有物业、场地租赁及配套商务服务；供应链管理服务；道地药材、药食同源植物的种植、收购、加工、销售；药品生产、销售（中药饮片、中成药）；生物医药研发、检测；科学文化技术推广、服务；批发零售业；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　同时，广东明珠集团股份有限公司章程中所载“第六条 公司注册资本为人民币788,933,815元”变更为“第六条 公司注册资本为人民币769,205,771元”，其余内容保持不变。《广东明珠集团股份有限公司章程（2023年9月修订）》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年9月21日