本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 对外投资概述

　　上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月4日、2023年5月25日召开第一届董事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司拟设立子公司的议案》，同意公司在上海市徐汇区设立全资子公司。因上述会议均在公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

　　二、 对外投资进展情况

　　近日，该全资子公司已完成工商登记，并取得由上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　公司名称：上海新相技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310104MACYU3407Q

　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　法定代表人：Peter Hong Xiao

　　注册资本：人民币10000.0000万元整

　　成立日期：2023年09月18日

　　住所：上海市徐汇区虹漕路25-1号2楼

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　上海新相微电子股份有限公司董事会

　　2023年9月21日