证券代码：601677         证券简称：明泰铝业      公告编号：临2023-067

　　转债代码：113025         转债简称：明泰转债

　　河南明泰铝业股份有限公司关于

　　提前赎回“明泰转债”的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2023年9月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“明泰转债”的议案》，决定行使“明泰转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“明泰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于2023年9月15日披露了《关于提前赎回“明泰转债”的公告》（公告编号：临2023-066）。公司将尽快披露《关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.99元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　一、“明泰转债”提前赎回的有关事项

　　公司股票自2023年8月25日至2023年9月14日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“明泰转债”当期转股价格7.99元/股的130%（即10.387元/股），根据公司《可转债募集说明书》相关条款的规定，已触发“明泰转债”的赎回条款。

　　公司于2023年9月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“明泰转债”的议案》，决定行使“明泰转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“明泰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于2023年9月15日披露了《关于提前赎回“明泰转债”的公告》（公告编号：临2023-066）。公司将尽快披露《关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　二、风险提示

　　投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.99元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　公司将尽快披露《关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　三、联系方式

　　联系部门：明泰铝业证券部

　　咨询电话：0371-67898155

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年9月21日

　　证券代码：601677        证券简称：明泰铝业       公告编号：临2023-068

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年10月09日(星期一)下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年09月22日(星期五)至09月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mtzqb601677@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月09日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年10月09日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：刘杰先生

　　董事会秘书：雷鹏先生

　　财务总监：孙军训先生

　　独立董事：赵引贵女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年10月09日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月22日(星期五)至09月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mtzqb601677@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：景奇浩

　　电话：0371-67898155

　　邮箱：mtzqb601677@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年9月21日