本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月20日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月20日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

　　6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份163,016,720股，占公司总股份的58.2322％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份160,585,167股，占公司总股份的57.3636％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,431,553股，占公司总股份的0.8686％。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份2,431,653股，占公司总股份的0.8686％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,431,553股，占公司总股份的0.8686％。

　　公司董事、监事、董事会秘书、上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总表决情况：同意163,015,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,430,553股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9548％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月21日