本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2023年9月13日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年9月20日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议〈公司2023-2030年发展规划〉的议案》。

　　公司制定了《广东燕塘乳业股份有限公司2023-2030年发展规划》，明确了2023-2030年的发展目标、发展战略、战略举措和保障措施。公司董事会战略委员会已召开会议审议通过了该议案，现提交董事会审议。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2023年9月21日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业股份有限公司2023-2030年发展规划》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年9月20日