证券代码：603638         证券简称：艾迪精密     公告编号：2023-040

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2023年9月19日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

　　●经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“艾迪转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即2023年9月19日至2024年9月18日），如再次触发“艾迪转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个月后，若再次触发“艾迪转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾迪转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月19日重新起算。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

　　二、 转股价格触发修正条件

　　根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　三、本次不向下修正“艾迪转债”转股价格的具体内容

　　截至2023年9月19日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“艾迪转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场环境等诸多因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东权益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司董事会建议本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月内（2023年9月19日至2024年9月18日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年9月19日开始重新起算，若再次触发“艾迪转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾迪转债”的转股价格向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2023年9月20日

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密     公告编号：2023-041

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年9月19日以现场结合通讯方式在公司办公楼9楼会议室召开；会议通知已于2023年9月16日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

　　截至2023年9月19日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“艾迪转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场环境等诸多因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东权益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司董事会建议本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月内（2023年9月19日至2024年9月18日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

　　董事宋飞先生、宋宇轩先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2023年9月20日