证券代码：600225     证券简称：卓朗科技    公告编号：2023-083

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席赵晨翔先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年6月1日披露的相关公告。

　　2023年9月19日，公司召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经公司相关股东推荐，公司监事会拟提名余哲先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

　　余哲先生个人简历详见如下：

　　男，1990年生，硕士学位，助理工程师。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司党委办公室（办公室）主任助理（主持工作）。

　　余哲先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

　　2023年9月20日

　　证券代码：600225     证券简称：卓朗科技    公告编号：2023-080

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于为全资子公司融资业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”），为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币24,500万元。截至2023年9月18日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为168,740.77万元（不含本次担保业务）。

　　●本次担保是否有反担保：无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　●特别风险提示：截至2023年9月18日，公司及控股子公司累计对外担保余额为275,717.89万元（不含本次担保业务），占公司2022年经审计归母净资产的114.73%，被担保人卓朗发展2022年经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展向中电通商融资租赁有限公司申请融资额度5,000万元，期限不超过36个月，由公司提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三个日历年；向盛京银行股份有限公司天津分行申请最高额综合授信，额度有效期为2年，由公司提供最高债权额为19,500万元的连带责任保证担保，保证期间为三年。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天津卓朗科技发展有限公司

　　注册地址：天津市红桥区湘潭道1号

　　法定代表人：张坤宇

　　注册资本：100,000万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发等。

　　最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　与上市公司的关系：卓朗发展为公司全资子公司。

　　三、担保事项的主要内容

　　1、卓朗发展向中电通商融资租赁有限公司申请融资

　　担保金额：人民币5,000万元

　　担保方式：公司提供连带责任保证担保

　　担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三个日历年

　　2、卓朗发展向盛京银行股份有限公司天津分行申请最高额综合授信

　　担保金额：人民币19,500万元

　　担保方式：公司提供连带责任保证担保

　　担保期限：三年

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司全资子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需，公司为其提供担保符合发展需要，不会损害公司利益。卓朗发展虽资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司第十一届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保额度的议案》，且独立董事发表了明确同意的独立意见。在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间内,授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币45亿元，其中对资产负债率（以2022年经审计数据为准）达到或超过70%的被担保人的担保总额不高于40亿元人民币。具体内容详见公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　截至2023年9月18日，上述议案审议通过的担保额度已使用8.15亿元（含本次担保业务）。本次公司为全资子公司卓朗发展提供担保金额人民币24,500万元，在上述议案审议通过的额度范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年9月18日，公司及控股子公司累计对外担保余额275,717.89万元（不含本次担保业务），占公司2022年经审计归母净资产的114.73%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为211,740.77万元（不含本次担保业务），占公司2022年经审计归母净资产的88.11%。敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2023年9月20日

　　证券代码：600225    证券简称：卓朗科技    公告编号：2023-081

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月19日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年9月18日以电子方式发出。公司董事共7人，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

　　经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名房玮女士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年10月9日14：30召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2023年9月20日

　　证券代码：600225     证券简称：卓朗科技     公告编号：2023-082

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年9月18日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到谷艳秋女士、昝英男女士的书面辞职报告。因工作安排调整，谷艳秋女士申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务，仍在公司担任董事会秘书、总法律顾问的职务；昝英男女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，仍在公司担任财务总监的职务。

　　2023年9月19日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、补选第十一届董事会非独立董事

　　经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会拟提名房玮女士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　房玮女士个人简历详见如下：

　　女，1980年生，中共党员，硕士学位，高级经济师，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司董事会办公室主任助理（主持工作）。

　　刘志成先生个人简历详见如下：

　　男，1986年生，中共党员，博士学位，历任天津渤海商品交易所股份有限公司战略部副总监，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司战略与投资发展部部长助理（主持工作）、兼任天津津诚金石资本管理有限公司总经理助理。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

　　二、独立董事独立意见

　　公司独立董事的独立意见如下：

　　1.我们认为公司第十一届董事会非独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审阅房玮女士、刘志成先生个人履历等背景资料，房玮女士、刘志成先生均具备履行董事职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　2.我们同意《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2023年9月20日

　　证券代码：600225     证券简称：卓朗科技    公告编号：2023-084

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年10月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月9日14点30分

　　召开地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月9日至2023年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

　　请符合出席条件的股东于2023年10月8日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00），在天津市红桥区湘潭道1号公司证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料发至公司邮箱。

　　六、其他事项

　　联系人：杨菲、赵清新

　　联系电话：022-58301588

　　公司邮箱：ir@troila.com

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2023年9月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津卓朗信息科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■