证券代码：002818     证券简称：富森美    公告编号:2023-036

　　成都富森美家居股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月19日（星期二）15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月19日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月19日（星期二）9∶15至15∶00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘兵。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计25人，代表股份数量603,428,207股，占公司股份总数的80.6228％。其中：

　　（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量600,132,546股，占公司股份总数的80.1824％。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表股份数量3,295,661股，占公司股份总数的0.4403％。

　　（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共19人，代表股份数量3,569,661股，占公司股份总数的0.4769％。

　　其中，通过现场投票的股东1人，代表股份数274,000股，占公司股份总数的0.0366％；通过网络投票的股东18人，代表股份数量3,295,661股，占公司股份总数的0.4403％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成603,397,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9948％；反对29,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0049％；弃权1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0002％。

　　其中，中小投资者赞成3,538,511股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为的99.1274％；反对29,850股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.8362％；弃权1,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0364％。

　　2、审议通过《关于选举许志先生为公司独立董事的议案》

　　表决结果：赞成603,391,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9938%；反对29,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0049%；弃权7,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0012%。

　　其中，中小投资者赞成3,532,511股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.9593%；反对29,850股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.8362%；弃权7,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.2045%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所律师贾芳菲、韦香怡现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月十九日

　　证券代码：002818     证券简称：富森美    公告编号:2023-037

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于更换独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年8月28日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的议案》，鉴于严洪先生连续担任公司独立董事六年任期即将届满，根据相关规定，严洪先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名许志先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司2023年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-033）。

　　2023年9月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举许志先生为公司独立董事的议案》。自2023年9月19日起，许志先生担任公司独立董事，任期至第五届董事会届满为止。同日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的议案》，选举独立董事许志先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期至第五届董事会届满为止。除上述情况外，公司其他董事担任董事会各委员会的主任委员和委员任职不变。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会对严洪先生在任职期间的辛勤付出以及为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月十九日

　　附件：

　　许志先生简历

　　许志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，博士学历，西南财经大学金融学院教授、教务处副处长，兼任宜宾西南财经大学长江金融研究院执行院长，曾任四川射洪农村商业银行股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，许志先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于国家公务人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　证券代码：002818    证券简称：富森美    公告编号:2023-038

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年9月19日16:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年9月12日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事6人，独立董事罗宏以通讯方式参与表决。本次会议由董事长刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的议案》

　　根据公司《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员实施细则》等相关规定，公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员需董事会选举产生。董事会选举独立董事许志先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，任期至第五届董事会届满。除上述情况外，公司其他董事担任董事会各委员会的主任委员和委员任职不变。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2023-037）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年九月十九日