本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事吕大忠先生因公务原因未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事何幸先生、张紫君女士因公务原因未出席；

　　3、 董事会秘书出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　中小投资者单独计票情况：议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

　　律师：王峰、冯曼

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月19日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。