本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次对外投资的概述

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。

　　上述事宜具体情况详见公司于2023年7月13日披露的《生益电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的进展公告》（公告编号：2023-034）。

　　二、本次对外投资的进展

　　依照公司董事会的授权，公司已于近日完成泰国公司的设立登记相关事宜，主要事项如下：

　　1、公司中文名称：生益电子（泰国）有限公司。

　　2、注册登记编号：0245566004154。

　　3、公司类型：有限责任公司。

　　4、注册资本及出资方式：生益电子（泰国）有限公司的注册资本为500万泰铢，均以货币出资，其中全资子公司生益电子（国际）有限公司出资350万泰铢，出资比例为70%；全资孙公司生益电子（海外）有限公司出资150万泰铢，出资比例为30%。

　　5、注册地址：1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province。

　　6、主要经营范围：新型电子元件（新型机电子元器件:多层印刷电路板)及相关材料、零部件的制造与组装、研究与设计、零售批发、进出口。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司董事会

　　2023年9月19日