证券代码：603602   证券简称：纵横通信   公告编号：2023-047

　　转债代码：113573        转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先生，副总经理叶建平先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案2为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的2/3以上同意通过；

　　2、本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：谢昕辰、谢南希

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2023年9月16日

　　证券代码：603602          证券简称：纵横通信          公告编号：2023-048

　　转债代码：113573          转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2023年9月15日下午在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年9月10日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　根据公司经营发展需要，经公司总经理吴海涛先生提名，公司董事会聘任虞杲先生为公司常务副总经理，聘期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《公司常务副总经理2023年度薪酬方案》

　　董事会提名、薪酬与考核委员会和人力资源部共同拟定了公司常务副总经理2023年薪酬方案。

　　董事虞杲先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2023年9月16日