本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）16:00

　　（2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第二届董事会

　　5、会议主持人：董事长孙大明先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份总数67,686,929股，占公司有表决权股份总数的41.5761%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数50,290,846股，占公司有表决权股份总数的30.8907%；通过网络投票的股东6人，代表股份总数17,396,083股，占公司有表决权股份总数的10.6854%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共5人，代表股份总数47,809股，占公司有表决权股份总数的0.0294%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表1人，代表股份总数6,590股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份总数41,219股，占公司有表决权股份总数的0.0253%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，董事李明芳先生因公务请假无法出席本次股东大会，已履行请假手续。

　　（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

　　表决情况：同意67,645,710股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9391%；反对41,219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0609%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意6,590股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的13.7840%；反对41,219股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.2160%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2、见证律师姓名：李静娴、罗瑶。

　　3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

　　2023年9月16日