本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

　　●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

　　●会议召开方式：网络远程方式

　　●投资者可于2023年9月21日(星期四)12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月22日发布2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月22日15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

　　（三）会议召开方式：网络远程方式

　　三、参加人员

　　董事长：王金星

　　董事、财务总监：谢增华

　　独立董事：钱晓岚

　　董事会秘书、总法律顾问：林金水

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月22日(星期五)15:00-16:00，通过互联网登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月21日(星期四)12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问，或通过公司邮箱linzy2010@qq.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：林国金

　　电话：0591-87617751

　　邮箱：linzy2010@qq.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2023年9月16日