证券代码：002805  证券简称：丰元股份  公告编号：2023-080

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年9月14日在公司会议室召开职工代表会议，经全体与会代表表决通过，同意选举朱涛先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。朱涛先生将与通过公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月16日

　　附件：

　　第六届监事会职工代表监事候选人简历

　　朱涛，男，1978年9月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中科丰元高能锂电池材料研究院研发总监，现任中科丰元高能锂电池材料研究院副院长。

　　截至目前，朱涛先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-081

　　山东丰元化学股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2023年8月31日和2023年9月2日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）和《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知更正公告》（公告编号：2023-077）。

　　2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：董事长赵光辉先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及授权代表25名，代表股份103,529,059股，占公司有表决权股份总数的36.9664%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表9名，代表股份86,284,687股，占公司有表决权股份总数的30.8091%；参加网络投票的股东16名，代表股份17,244,372股，占公司有表决权股份总数的6.1573%；出席本次股东大会的中小股东及授权代表19名，代表股份2,438,583股，占公司有表决权股份总数的0.8707%。

　　8、本次会议由公司董事长赵光辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

　　（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：

　　1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　■

　　中小投资者表决情况：

　　■

　　2、审议《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　关联股东赵光辉先生、邓燕女士、万福信先生、陈令国先生、赵凤芹女士回避表决。

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　■

　　中小投资者表决情况：

　　■

　　3、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　关联股东李桂臣先生、张明春先生回避表决。

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　■

　　中小投资者表决情况：

　　■

　　4、审议《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　关联股东安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　■

　　中小投资者表决情况：

　　■

　　5、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：

　　（1）选举邓燕女士为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：邓燕女士获得选举票数103,347,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：邓燕女士获得中小股东选举票数2,256,624股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5383％。

　　邓燕女士当选公司第六届董事会非独立董事。

　　（2）选举万福信先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：万福信先生获得选举票数103,347,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：万福信先生获得中小股东选举票数2,256,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5384％。

　　万福信先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　（3）选举陈令国先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：陈令国先生获得选举票数103,347,103股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：陈令国先生获得中小股东选举票数2,256,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5385％。

　　陈令国先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　（4）选举赵程先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：赵程先生获得选举票数103,347,103股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：赵程先生获得中小股东选举票数2,256,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5385％。

　　赵程先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　（5）选举赵晓萌女士为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：赵晓萌女士获得选举票数103,347,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：赵晓萌女士获得中小股东选举票数2,256,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5384％。

　　赵晓萌女士当选公司第六届董事会非独立董事。

　　（6）选举赵凤芹女士为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：赵凤芹女士获得选举票数103,347,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：赵凤芹女士获得中小股东选举票数2,256,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5384％。

　　赵凤芹女士当选公司第六届董事会非独立董事。

　　6、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：

　　（1）选举周世勇先生为第六届董事会独立董事

　　表决情况：周世勇先生获得选举票数103,347,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：周世勇先生获得中小股东选举票数2,256,624股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5383％。

　　周世勇先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　（2）选举金永成先生为第六届董事会独立董事

　　表决情况：金永成先生获得选举票数103,347,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：金永成先生获得中小股东选举票数2,256,624股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5383％。

　　金永成先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　（3）选举李健先生为第六届董事会独立董事

　　表决情况：李健先生获得选举票数103,347,110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8243％；其中，中小投资者表决情况为：李健先生获得中小股东选举票数2,256,634股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5387％。

　　李健先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　7、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：

　　（1）选举李桂臣先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决情况：李桂臣先生获得选举票数103,347,110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8243％；其中，中小投资者表决情况为：李桂臣先生获得中小股东选举票数2,256,634股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5387％。

　　李桂臣先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

　　（2）选举张明春先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决情况：张明春先生获得选举票数103,347,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：张明春先生获得中小股东选举票数2,256,624股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5383％。

　　张明春先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

　　（三）关于议案有关情况的说明

　　1、上述议案1-7均为股东大会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、上述议案4为关联交易事项，关联方为安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙），关联关系为公司持股5%以上股东，所持表决权股份数量为15,195,369股，关联方安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）已回避表决；

　　3、上述议案1-7均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票；

　　4、上述议案5-7为累积投票制表决事项，已采取累积投票方式进行逐项表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　　2、律师姓名：郭芳晋、丁伟

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、山东丰元化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月16日

　　证券代码：002805  证券简称：丰元股份  公告编号：2023-082

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年9月15日以现场表决方式召开。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次会议通知于2023年9月15日公司2023年第五次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经全体董事推举，由董事赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举赵晓萌女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。赵晓萌女士简历详见附件。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第六届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：赵晓萌女士、邓燕女士、陈令国先生、万福信先生、金永成先生，其中赵晓萌女士为主任委员；

　　2、审计委员会：李健先生、金永成先生、陈令国先生，其中李健先生为主任委员；

　　3、提名委员会：周世勇先生、金永成先生、赵晓萌女士，其中周世勇先生为主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会：金永成先生、周世勇先生、邓燕女士，其中金永成先生为主任委员。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任邓燕女士为公司总经理，聘任陈令国先生、赵程先生为公司副总经理，聘任庞林先生为公司财务总监，聘任倪雯琴女士为公司董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。邓燕女士、陈令国先生、赵程先生、庞林先生、倪雯琴女士简历详见附件。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-084）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王成武先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。王成武先生简历详见附件。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-084）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　同意聘任陈慧女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。陈慧女士简历详见附件。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-084）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月16日

　　附件：

　　相关人员简历

　　1、赵晓萌，女，1989年10月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，清华大学硕士研究生学历，曾任中泰证券战略客户部高级经理、中泰证券质控部高级经理，2023年7月起担任公司法务负责人。

　　截至目前，赵晓萌女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系父女关系，与公司非独立董事赵凤芹女士系姑侄关系。除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　2、邓燕，女，1977年6月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司销售部部长、销售副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。

　　截至目前，邓燕女士直接持有公司326,340股股票，持股比例为0.12%，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　3、陈令国，男，1968 年1月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，曾任公司销售总部中心部经理、华南区域经理等职；2017年8月至2020年8月，任公司监事会主席，现任公司董事、运营中心负责人。

　　截至目前，陈令国先生直接持有公司119,700股股票，持股比例为0.04%，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　4、赵程，男，1989年1月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山东丰元锂能科技有限公司销售经理，现任公司董事、副总经理兼销售中心总监。

　　截至目前，赵程先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系堂兄弟关系，与公司非独立董事赵凤芹女士系堂姐弟关系。除此以外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　5、庞林，男，1974年11月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任海尔集团欧洲事业部财务总监、皇明太阳能股份有限公司董事兼财务总监、青特集团有限公司财务总监，自2022年3月起担任公司董事长助理，现任公司财务总监。

　　截至目前，庞林先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　6、倪雯琴，女，1987年9月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任上海智臻智能网络科技股份有限公司证券事务代表、上海至正道化高分子材料股份有限公司董事长助理兼证券事务代表等职务，自2021年10月至2022年4月任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　截至目前，倪雯琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　7、王成武，男，1993年9月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务专员、招金矿业股份有限公司证券事务专员等职务，自2022年3月起担任公司证券事务专员。

　　截至目前，王成武先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　8、陈慧，女，1985年8月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司生产管理部会计员、品质管理部质检员、营销总监助理等职务，自2018年12月至今任公司内部审计负责人。

　　截至目前，陈慧女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：002805          证券简称：丰元股份  公告编号：2023-083

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年9月15日以通讯表决方式召开。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，本次会议通知于2023年9月15日公司2023年第五次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后发出，经监事会全体成员同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经全体监事推举，由监事李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　同意选举李桂臣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。李桂臣先生简历详见附件。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月16日

　　附件：

　　李桂臣先生简历

　　李桂臣，男，1974年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。曾任公司技改办主任、项目开发部经理，现任公司监事会主席、技术部负责人。

　　截至目前，李桂臣先生直接持有公司307,440股股票，持股比例为0.11%，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-084

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、证券事务

　　代表及内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

　　总经理：邓燕女士

　　副总经理：陈令国先生、赵程先生

　　财务总监：庞林先生

　　董事会秘书：倪雯琴女士

　　证券事务代表：王成武先生

　　内部审计负责人：陈慧女士

　　上述人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-082）。

　　公司董事会秘书倪雯琴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券事务代表王成武先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0632-6611106；

　　传真：0632-6611219；

　　电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com；

　　通讯地址：山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司董事会

　　2023年9月16日