证券代码：601069        证券简称：西部黄金         编号：2023-054

　　西部黄金股份有限公司关于选举

　　第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2023年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行了监事会换届选举。公司第五届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

　　近日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表决选举第五届监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下：

　　经职工代表大会审议，同意选举张世均先生和王卫虎先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2023年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。

　　公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司监事会

　　2023年9月16日

　　附件：

　　第五届监事会职工代表监事简历

　　张世均，男，汉族，1969年生，中共党员，毕业于浙江冶金经济专科学校物资经济管理专业，经济师。曾在新疆阿勒泰矿柯鲁木特矿场供应办工作，曾任新疆阿希金矿计划员、销售部副主任、主任、供销科科长，西部黄金股份有限公司营销部经理。现任西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司和乌鲁木齐天山星贵金属有限公司副经理。西部黄金职工代表监事。

　　王卫虎，男，汉族，1977年出生，中共党员，大专学历，毕业于新疆工程学院煤矿开采技术专业，1996年参加工作。2020年取得采矿助理工程师职称，曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司采矿一车间副主任，现任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司采矿二车间副主任。西部黄金职工代表监事。

　　证券代码：601069   证券简称：西部黄金     公告编号：2023-055

　　西部黄金股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年9月15日

　　（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）股东大会主持情况及表达方式

　　本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符

　　合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及

　　规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　3、议案名称：《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

　　■

　　4、议案名称：《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

　　■

　　5、议案名称：《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1涉及关联交易，股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司和股东杨生荣先生回避表决。

　　新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为公司的控股股东，是公司的关联法人，所持表决权股份数量为505，292，451股。

　　杨生荣先生为公司副董事长，是公司的关联自然人，所持表决权股份数量为101，338，177股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

　　律师：聂晓江、张凯

　　2、 律师见证结论意见：

　　经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2023年9月16日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601069         证券简称：西部黄金          公告编号：2023-056

　　西部黄金股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第一次会议的通知，并于2023年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由半数以上董事推举董事唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

　　2.审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

　　3.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

　　4.审议并通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

　　5.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

　　6.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2023年9月16日

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金         编号：2023-057

　　西部黄金股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议的通知，并于2023年9月15日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由半数以上监事推举监事蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名（其中：以通讯表决方式出席会议2人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司监事会

　　2023年9月16日

　　证券代码：601069         证券简称：西部黄金          公告编号：2023-058

　　西部黄金股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）于 2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》、《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》、《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成及任期情况

　　（一）第五届董事会成员及任期情况

　　公司第五届董事会由九名董事组成，分别为唐向阳先生、杨生荣先生、段卫东先生、金国彬先生、钟秋先生、伊新辉先生、夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生。其中，唐向阳先生为公司董事长，杨生荣先生为副董事长；夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生为公司独立董事。

　　公司第五届董事会董事任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事长任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　上述各位董事的简历详见公司于2023年8月30日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

　　（二）第五届董事会专门委员会成员及任期情况

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

　　一、战略委员会成员：唐向阳（主任委员）、金国彬、夏军民；

　　二、审计委员会成员：夏军民（主任委员）、许新强、段卫东；

　　三、提名委员会成员：冯念仁（主任委员）、唐向阳、许新强；

　　四、薪酬与考核委员会成员：许新强（主任委员）、夏军民、冯念仁。

　　（注：夏军民先生、冯念仁先生、许新强先生为公司独立董事，夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。）

　　公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　二、公司第五届监事会组成及任期情况

　　公司第五届监事会由5名监事组成，分别为蔡莉女士、丁鲲先生和李昌浩先生、张世均先生和王卫虎先生。其中，蔡莉女士为监事会主席，张世均先生和王卫虎先生为职工监事。

　　公司第五届监事会股东监事任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，职工监事任期与股东监事相同。公司第五届监事会主席任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　上述各位股东监事的简历详见公司于2023年8月30日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）；职工监事简历详见《西部黄金股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-054）。

　　三、聘任公司高级管理人员的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意聘任金国彬先生为公司总经理；同意聘任朱凌霄先生、胡建明先生为公司副总经理；同意聘任朱凌霄先生为公司总工程师；同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书及财务总监。上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　金国彬先生、朱凌霄先生、胡建明先生及孙建华先生的简历见附件。

　　四、聘任证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任张业英女士担任证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　张业英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　张业英女士简历见附件。

　　五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　地址：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号

　　电话：0991-3771795

　　邮箱：wrgold@wrgold.cn

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2023年9月16日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　金国彬，男，汉族，1980年生，中共党员，大学学历，经济学学士，高级会计师，曾任科邦锰业和百源丰财务总监，科邦锰业党委委员、副总经理，新疆有色金属工业(集团)有限责任公司财务部经理、财务总监。现任科邦锰业董事、百源丰董事、蒙新天霸董事，西部黄金董事、总经理。

　　朱凌霄，男，汉族，1970年4月生，中共党员，本科学历，高级采矿工程师。曾任喀拉通克公司党委委员、副经理，党委书记、经理；哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理；新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理；新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理、董事长。现任西部黄金党委委员、副总经理兼总工程师。

　　胡建明，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，提高待遇地质高级工程师。曾任新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队党委委员及大队长，第三地质大队党委委员、党委书记及大队长，第一地质大队大队长、党委委员、党委书记，新疆宝地矿业股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记及董事长。现任新疆宝地矿业股份有限公司董事、西部黄金副总经理。

　　孙建华，男，汉族，出生于1975年5月，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任；西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书兼财务总监。

　　张业英，女，汉族，1990年生，中共党员，研究生学历，经济法学硕士。取得法律职业资格证、董事会秘书资格证。2015年7月参加工作，任职于西部黄金证券投资部。现任西部黄金证券事务代表、证券投资部副经理。