本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开与出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：

　　1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:30

　　2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日深交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年9月15日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

　　（3）会议召集人：公司董事会

　　（4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

　　（5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

　　（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　2．会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共计26 名，代表有表决权股份数为533,891,658 股，占公司有表决权股份总数的37.6872 %。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权股份数为531,837,532股，占公司有表决权股份总数的37.5422%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共20名，代表有表决权股份数为2,054,126股，占公司有表决权股份总数的0.1450%。

　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共23名，代表有表决权股份数为115,206,831股，占公司有表决权股份总数的8.1324%。

　　3．公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议及表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

　　1．《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意 531,840,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6159 %；反对1,928,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3612%；弃权122,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,156,111 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.2200%；反对1,928,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.6738 %；弃权122,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1062%。

　　表决结果：通过。

　　2．《关于全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意136,902,079 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.0000%；反对55,917,653 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司已回避表决，其所代表的有表决权股份 341,071,926 股不计入该议案的有效表决总数。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意59,289,178 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的51.4632%；反对55,917,653 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的48.5368%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　3．《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意531,840,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6159 %；反对2,050,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3841%；弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（保留四位小数）

　　表决结果：通过。

　　4．《关于补选第六届监事会股东监事的议案》

　　表决情况：同意531,840,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6159 %；反对2,050,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3841%；弃权120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（保留四位小数）

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,156,111股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.2200%；反对2,050,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.7799%；弃权120股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。

　　表决结果：李佳女士当选为第六届监事会股东监事。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所律师吴慧、史胜出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月16日