本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2023年9月14日14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长任伟先生。

　　6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共16人，代表股份172,484,786股，占公司总股份的18.3174%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计8人，代表股份467,500股，占公司总股份的0.0496%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共8人，代表股份172,017,286股，占公司总股份的18.2677％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份467,500股，占公司总股份的0.0496%。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意172,017,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.7290%；反对208,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1209%；弃权258,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1501%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；反对208,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.6203％；弃权258,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的55.3797％。

　　2、审议通过了《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意172,017,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.7290%；反对208,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1209%；弃权258,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1501%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；反对208,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.6203％；弃权258,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的55.3797％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司邀请北京国枫律师事务所杨惠然律师、白雅茹律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日