本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年9月26日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：宁波海运集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年8月29日公告了股东大会召开通知，持有31.11%股份的股东宁波海运集团有限公司，在2023年9月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。

　　根据宁波海运集团有限公司关于推荐王静毅先生为宁波海运股份有限公司监事会监事候选人的函，公司于2023年9月12日召开第九届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。详见《宁波海运股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决议公告》（临2023－024）。

　　王静毅先生简历如下：

　　王静毅先生， 1967年8月出生，工学学士，高级工程师。历任浙江省火电建设公司技术员、热机公司副主任工程师、主任工程师、副经理，浙江浙能兰溪发电有限责任公司工程部主任、副总工程师、党委委员、副总经理，浙江浙能温州发电有限公司党委委员、副总经理，温州燃机发电有限公司党总支书记、总经理，浙江浙能兴源节能科技有限公司党委书记、董事长，浙江浙能北仑发电有限公司党总支书记、董事长等职务。现任宁波海运股份有限公司党委委员。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年9月26日10点30分

　　召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月26日

　　至2023年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第一项议案经公司2023年8月25日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过；上述第二项议案经公司2023年9月12日召开的第九届监事会第六次临时会议审议通过。会议决议公告分别于2023年8月29日和9月13日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波海运股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。