本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）14:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

　　4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长鲜志刚先生

　　本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席会议情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共17名，代表有表决权股份总数为864,071,015股，占公司有表决权股份总数的83.6435％（其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份总数为817,300,547股，占公司有表决权股份总数的79.1160％；参加网络投票的股东及股东授权代表共14名，代表有表决权股份总数为46,770,468股，占公司有表决权股份总数的4.5275％）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15名，代表有表决权股份总数为57,765,354股，占公司有表决权股份总数的5.5918％。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

　　1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意863,867,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对203,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,561,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6475％；反对203,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意863,867,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对203,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,561,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6475％；反对203,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3.审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意863,867,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对203,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,561,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6475％；反对203,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4.审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意863,867,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对203,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,561,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6475％；反对203,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5.审议通过了《关于公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意863,867,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对203,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,561,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6475％；反对203,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6.审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意863,867,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对203,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,561,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6475％；反对203,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7.审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意863,830,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；反对240,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,524,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5835％；反对240,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8.审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意863,867,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对203,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,561,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6475％；反对203,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9.审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意863,835,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对235,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,530,254股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5930％；反对235,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　　2.律师姓名：刘革、田浩林

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人、出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2023年第四次临时股东大会决议；

　　2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2023年9月12日