江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年9月12日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由庄广强董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

　　(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、本行在任董事13人，出席2人；

　　2、本行在任监事6人，出席2人；

　　3、董事会秘书孙明先生出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：续聘2023年度会计师事务所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：修订《公司章程》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：修订《董事、监事薪酬管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：蔡含含、陶猛

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。 本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年9月12日