证券代码：000088     证券简称：盐田港     公告编号：2023-54

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1.本次股东大会无否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。

　　4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2023年9月12日下午14:50。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日（星期二）9:15—15:00期间的任意时间。

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,530,164,976股，占上市公司总股份的68.0327％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,517,837,032股，占上市公司总股份的67.4846％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份12,327,944股，占上市公司总股份的0.5481％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份12,327,944股，占上市公司总股份的0.5481％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份12,327,944股，占上市公司总股份的0.5481％。

　　（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案，具体表决情况如下：

　　关于调整公司第八届监事会股东监事的提案

　　总表决情况：

　　同意1,530,053,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对111,383股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,216,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.0965％；反对111,383股，占出席会议中小股东所持股份的0.9035％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。

　　该提案获表决通过。公司第八届监事会股东监事吴福良先生不再担任本公司监事会股东监事、监事会主席职务。截至本公告日，吴福良先生未持有本公司股票。吴福良先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东大会和监事会决议，圆满完成各项任务。公司对吴福良先生在担任公司监事会股东监事、监事会主席期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　律师姓名：何谦、欧阳斯曼

　　法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：000088    证券简称：盐田港   公告编号：2023-55

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第八届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2023年9月12日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年9月5日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由股东监事凌平女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：

　　审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　选举凌平女士为公司第八届监事会主席。

　　凌平女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　2023年9月13日

　　附件：

　　简  历

　　凌平，女，中共党员，在职本科学历，会计师、注册会计师职称。2004年12月-2006年5月任深圳市钻石硬质合金有限公司财务负责人；2006年5月-2011年7月先后任深圳能源物流有限公司财务部负责人、财务部副部长；2011年7月-2011年12月任深圳港集团有限公司税务管理岗（兼总账会计）；2011年12月-2013年4月任深圳市特区建设发展集团有限公司财务管理部税务岗；2013年4月-2018年8月任深圳市盐田港股份有限公司财务管理部部长；2018年8月-2020年3月任深圳市盐田港股份有限公司财务总监兼深圳市盐田港股份有限公司财务管理部部长；2020年3月至今任深圳港集团有限公司财务管理部部长。

　　凌平女士未持有本公司股票，在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任财务管理部部长职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。