证券代码：002053           证券简称：云南能投           公告编号：2023-122

　　云南能源投资股份有限公司

　　2023年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2023年9月12日下午2:30至3:00。

　　网络投票时间为：2023年9月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月12日上午9:15，结束时间为2023年9月12日下午3:00。

　　2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

　　3.会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

　　6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份数为606,442,494股，占公司有表决权股份总数的65.8654%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为599,527,474股，占公司有表决权股份总数的65.1144%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东15人，代表有表决权的股份数为6,915,020股，占公司有表决权股份总数的0.7510％。

　　4.参加投票的中小股东情况

　　参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份数为6,915,120股，占公司有表决权股份总数的0.7510％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东15人，代表有表决权的股份数为6,915,020股，占公司有表决权股份总数的0.7510％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

　　审议通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果：同意股份606,417,394股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9959%；反对股份25,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0041%；弃权股份0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份6,890,020股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6370％；反对股份25,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3630％；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、李妍律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　法律意见全文见2023年9月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2023年第六次临时股东大会决议。

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：002053         证券简称：云南能投   公告编号：2023-123

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年9月12日收到公司董事李庆华女士的书面辞职报告，李庆华女士因工作变动原因请辞所担任的公司第七届董事会董事职务。李庆华女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，李庆华女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李庆华女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营的正常进行及相关工作的正常开展，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

　　李庆华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李庆华女士在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2023年9月13日