证券代码：002291 证券简称：遥望科技  公告编号：2023-076

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年9月12日下午14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2023年9月11日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保额度的议案》；

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于控股子公司为控股孙公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》；

　　（《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　佛山遥望科技股份有限公司董事会

　　二○二三年九月十二日

　　证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-077

　　佛山遥望科技股份有限公司关于

　　为控股孙公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　为支持控股孙公司业务发展需要，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）之控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“杭州遥望”）拟为控股孙公司杭州施恩资产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）提供不超过10,000万元人民币的抖音平台授信担保额度。杭州施恩为杭州遥望的全资子公司。

　　（二）担保审议情况

　　公司于2023年9月12日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保额度的议案》。根据下属孙公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，杭州遥望预计为杭州施恩提供不超过人民币10,000万元的担保额度，期限为自上市公司股东大会审议通过之日起1年。

　　（三）由于杭州施恩资产负债率高于70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外担保，需提交上市公司董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：杭州施恩资产管理有限公司

　　2、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城8幢206-041室

　　3、法定代表人：方剑

　　4、注册资本：10000万元

　　5、经营范围：服务: 计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机系统集成,代理、国内广告设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络）;资产管理、实业投资（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）;房屋及厂房租赁;经营性互联网文化服务;电信增值业务;经营演出经纪活动;组织文化艺术交流活动;出版物零售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与本公司股权关系: 控股孙公司，公司持有杭州遥望99.8999%股份，杭州施恩为杭州遥望全资子公司。

　　7、是否是失信被执行人：否

　　8、最近一年又一期主要财务数据如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　杭州遥望本次拟为控股孙公司杭州施恩提供不超过10,000万元人民币的抖音平台授信担保额度，担保方式将视被担保方与合作供应商的谈判情况，最终以签订合同为准。

　　为确保担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，上市公司董事会提请上市公司股东大会授权杭州遥望管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件。

　　四、累计对外担保和逾期担保数量

　　本次控股子公司杭州遥望对控股孙公司杭州施恩的担保额度为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计总资产的1.48%，占公司最近一期经审计净资产的1.92%。截至本公告披露日，上市公司及其控股公司的担保总金额为人民币132,000万元，占公司最近一期经审计净资产的25.35%(含本次担保)。其中，公司为控股公司提供的担保金额为117,000万元，占公司最近一期经审计净资产的22.47%(含本次担保)。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、董事会意见

　　本次担保对象为本公司控股孙公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为上述孙公司提供担保事项。

　　六、独立董事意见

　　为支持孙公司业务发展需要，同意控股子公司杭州遥望为控股孙公司杭州施恩提供不超过10,000万元人民币的抖音平台授信担保额度。为其提供担保将有利于公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意控股子公司为控股孙公司提供担保额度事宜。

　　特此公告。

　　佛山遥望科技股份有限公司董事会

　　二○二三年九月十二日

　　证券代码：002291 证券简称：遥望科技  公告编号：2023-078

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议于2023年9月28日下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2023年9月12日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年9月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月28日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月28日上午9:15—下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年9月25日。

　　7、出席会议的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年9月25日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的具体提案如下：

　　■

　　2、本次会议审议议案的披露情况

　　议案1已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案2、3已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案4已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2023年7月6日、2023年8月29日、2023年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

　　3、其他说明

　　议案1-4对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　议案1、2为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　　建议采用传真或信函的方式。

　　传真电话：0757-86252172。

　　信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。

　　2、登记时间：2023年9月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）

　　3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式：

　　公司证券部联系人：何建锋

　　联系电话：0757-86256351

　　传真号码：0757-86252172

　　电子邮箱：zhengquan@st-sat.com

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：佛山遥望科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362291；投票简称：遥望投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月28日的交易时间，即9:15—9:25，9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月28日9：15至15：00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席佛山遥望科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

　　■

　　委托人姓名或单位名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：      年     月     日至       年     月     日

　　委托日期：      年      月      日

　　注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；

　　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。