证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2023-054

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十届董事会2023年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日以通讯方式召开第十届董事会2023年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2023年9月7日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

　　审议并通过了《关于下属控股子公司向银行申请年度综合授信额度用信并为其提供担保的议案》

　　公司下属控股公司广西南方食养工厂有限公司（以下简称“南方食养工厂”）根据业务经营的需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）申请了综合授信，2023年度获得邮储银行玉林分行合计21,500万元人民币（下同）的综合授信额度。

　　董事会同意南方食养工厂向邮储银行玉林分行申请使用总额度不超过21,500万元的综合用信（用信范围包括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以南方食养工厂与邮储银行玉林分行签订的相关合同为准）；并同意由公司为南方食养工厂使用不超过10,500万元的综合用信额度提供连带责任保证担保，同意其余11,000万元综合用信额度由第三方提供担保。

　　为提高工作效率，董事会授权公司董事长签署在以上额度之内相关事项的相关法律文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事发表了独立意见，本事项为董事会权限无需提交股东大会审议。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十届董事会2023年第八次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年九月十三日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻      公告编号：2023-055

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于为下属控股公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及担保金额：广西南方食养工厂有限公司（以下简称“南方食养工厂”），担保总额度不超过10,500万元人民币（下同）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　一、概述

　　（一）申请授信及担保情况概述

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的下属控股子公司南方食养工厂向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）申请了综合授信，2023年度获得邮储银行玉林分行合计21,500万元人民币的综合授信额度。

　　为保证经营业务发展，确保公司年度整体经营目标实现，南方食养工厂本次向邮储银行玉林分行申请总额度不超过21,500万元的综合授信用信（用信范围包括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以南方食养工厂与邮储银行玉林分行签订的相关合同为准）；并申请由本公司为其不超过10,500万元额度的综合用信提供连带责任保证担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2023年9月12日以通讯方式召开第十届董事会2023年第八次临时会议，审议并通过了《关于下属控股子公司向银行申请年度综合授信额度用信并为其提供担保的议案》，董事会同意南方食养工厂向邮储银行玉林分行申请总额度不超过21,500万元的综合授信用信，并同意由本公司为其不超过10,500万元额度的综合用信提供连带责任保证担保，同意其余11,000万元额度用信由第三方提供担保。为提高工作效率及时办理业务，董事会授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项的决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、广西南方食养工厂有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

　　3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道1号

　　4、成立日期：1999年8月13日

　　5、法定代表人：李文全

　　6、注册资本：5,652万元

　　7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。

　　8、股东及持股情况：本公司出资5,650万元（持股比例99.9646%），南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万元（0.0354%）。本公司为其控股股东。

　　9、南方食养工厂最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

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　　注：2022年数据已经审计，2023年1-6月数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、保证期限：具体以公司与出借银行签订的担保合同为准。

　　3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过10,500万元。

　　四、董事会意见

　　南方食养工厂为本公司主营业务的主要经营主体之一，为满足经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，董事会同意本次为其银行融资提供担保。

　　本次担保对象为公司控股子公司（公司对其持股99.96%），为合并报表范围内的主体，其本次借款是补充经营流动资金，融资必要性充分；公司将通过对其资金流向与财务信息进行实时监控等方式加强资金管理，保障资金安全运行；此外南方食养工厂经营稳定，盈利能力和实际偿债能力较强。因此，本次担保的风险可控制，对公司和股东无不利影响，不违反相关法律法规和公司章程的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为116,000万元，占公司最近一期经审计净资产的46.87%；公司及控股子公司对外担保余额合计为83,194.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的33.61%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会2023年第八次临时会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月十三日