证券代码：002449   证券简称：国星光电           公告编号：2023-041

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议已于2023年9月10日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年9月12日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于提名雷自合先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

　　鉴于雷自合先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷自合先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与公司第五届董事会一致,本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事就本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月13日

　　附件：被提名人简历

　　雷自合先生：中国国籍，无境外永久居留权。1967年8月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任佛山市光电器材公司质管办副主任、技术部部长、器件一厂厂长、市场营销二部经理，佛山市国星光电科技有限公司总经理助理、董事会秘书，佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总经理兼 RGB器件事业部总经理、董事、常务副总经理、佛山市国星半导体技术有限公司董事长，佛山电器照明股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记。

　　截止目前，雷自合先生未持有本公司股票，除过去十二个月内曾任职公司控股股东佛山电器照明股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，雷自合先生不是失信被执行人。

　　证券代码：002449   证券简称：国星光电   公告编号：2023-042

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于部分董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于9月12日收到公司董事长王佳先生、职工董事万山先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王佳先生申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会相关职务，万山先生申请辞去公司第五届董事会职工董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞去前述职务后，王佳先生、万山先生将不再担任公司其他任何职务。

　　公司独立董事就董事长王佳先生离职原因进行了核查，认为王佳先生辞职原因与实际情况一致。具体内容详见2023年9月13日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王佳先生、万山先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，王佳先生、万山先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

　　王佳先生、万山先生在担任公司董事长、职工董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王佳先生、万山先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！公司董事会将尽快完成董事补选相关工作。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月13日