证券代码：601098    股票简称：中南传媒    编号：临2023-043

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。本次会议于2023年9月6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的公告》（编号：临2023-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》（编号：临2023-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于关停注销子公司中南沛心教育管理有限公司的议案》

　　中南传媒全资子公司中南沛心教育管理有限公司受困外部政策的变化，近年开始向职业教育版块转型，在数字内容制作、职业教育培训服务等产教融合领域进行了尝试，但一直未产生稳定的规模销售收入。鉴于该公司目前面临的业务疲软、战略方向不明等，基于中南传媒整体战略部署及业务发展规划考虑，拟关停注销中南沛心教育管理有限公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增设募集资金专用账户的公告》（编号：临2023-047）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2023-048）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十二日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2023-044

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年9月11日以通讯方式召开，本次会议于2023年9月6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司此次增设募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于加强募集资金管理，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年九月十二日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒 编号：临2023-045

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目。

　　●投资金额：65,856万元。

　　●相关风险提示：该项目未来可能面临产业政策、政府审批、项目管理、技术材料变化等各方面不确定因素带来的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）为进一步推进中南国家数字出版基地马栏山园区（以下简称“中南传媒马栏山园区”或“园区”）项目建设，以产业导入为契机加快业态创新、转型发展，中南出版传媒集团股份有限公司（简称“中南传媒”或“公司”）拟运用自有资金65,856万元，投资中南传媒马栏山园区装修项目（以下简称“装修项目”或“项目”）。

　　（二）本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议，长沙市发展和改革委员会审批。

　　（三）目前尚不确定本次投资是否涉及关联交易，若在后续建设中涉及关联交易，公司将根据相关规定对关联交易部分履行相关审批和披露程序。本次投资不属于重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目概况

　　1、项目基本情况

　　本项目总投资65,856万元对中南传媒马栏山园区办公、公寓、交流中心、演播中心、数字文化艺术中心、员工俱乐部、直播中心等业态、功能及配套设施共计面积约130,973平方米的空间进行装修。

　　2、中南传媒马栏山园区情况介绍

　　中南传媒2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》，拟运用自有资金201,111.82万元，投资中南传媒马栏山园区项目。2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案》，投资总额增加到244,889.55万元。以上详见《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》（编号：临2019-005）及《中南传媒关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的公告》（编号：临2021-027）。园区已于2022年1月动工，预计2024年8月底竣工验收，目前已实现全面封顶，截至2023上半年度，累计投入109,647.10万元。园区由办公基地（办公A栋、B栋、SOHO办公）、演播中心、数字文化艺术中心、交流中心、员工俱乐部、人才公寓等建筑组成，定位为融短视频、融媒体、数字教育等产业于一体的湖南出版“梦工厂”，培育引领中南传媒未来发展的新引擎，将为公司图书出版选题策划、短视频新媒体、互联网教育、新老人服务等产业发展提供坚实支撑。

　　（二）项目具体投资建设内容

　　1、项目建设范围

　　（1）办公A栋、办公B栋、SOHO办公、服务型公寓5-16层、多功能中心、交流中心、员工俱乐部、演播中心、数字文化艺术中心的室内硬装修、水电安装、空调安装、消防改造、智能化安装；

　　（2）多功能中心、员工俱乐部、交流中心、演播中心及数字文化艺术中心地下室电梯厅的室内装修、轿厢装饰；

　　（3）中南传媒总部楼层办公家具及会议家具、办公A栋8楼及连体楼会议家具、中南传媒中心档案室家具、服务型公寓5-16层家具、SOHO栋架空层活动区域家具、三栋办公楼1层大堂家具、交流中心家具、员工餐厅家具、运动健身空间家具；

　　（4）中南传媒总部楼层会议室、办公A栋8楼及连体楼会议层、交流中心的会议室设施设备；

　　（5）办公A栋、办公B栋、SOHO办公、服务型公寓5-16层窗帘；

　　（6）智慧餐饮、智慧会议、智慧运动、智慧导览系统；

　　（7）直播中心直播间的设施设备。

　　2、项目投资规模

　　本次拟投资的装修面积约130,973平方米，总投入估算金额65,856万元，其中工程费用53,869万元、工程建设其它费用6,579万元、预备费5,408万元。

　　综上，本项目预计投资规模65,856万元，资金来源为企业自筹。

　　3、建设周期

　　本项目总建设周期约2年,预计2023年10月开始推进项目建设。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次投资有利于推进和实施公司战略发展规划，中南传媒及旗下数字出版、媒体融合等产业整体迁入后，公司通过统一装修加快产业入驻，促进园区尽快投产达效，加快实现投资目标。本次投资有利于公司集中实施工程，加快建设进度、优化成本控制、提升建设品质。本次投资金额将由公司自筹资金解决，不会对公司财务和正常生产经营产生不利影响。

　　四、相关授权

　　提请股东大会授权公司总经理室办理装修项目相关的具体事宜。

　　五、风险分析

　　中南传媒马栏山园区装修项目是公司从自身发展战略和产业规划出发，积极响应国家和地方产业政策，立足长远发展的慎重考虑。该项目未来可能面临产业政策、政府审批、项目管理、技术材料变化等各方面不确定因素带来的风险，本次估算编制金额按设计任务书中的要求编制，材料设备品牌档次、装修标准均按中档标准，如方案重大变更、材料设备品牌档次提高、装修标准提高、材料涨价迅猛、方案确认时间拖延过长等增加的费用可能超出估算预备费上限。公司将建立有效的项目管理机制，组建优良的项目管理团队，加强项目建设、施工管理和项目管控能力，并根据实际情况及时调整策略，积极防范和应对潜在风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十二日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒 编号：临2023-046

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于中南博集天卷文化传媒有限公司

　　对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）控股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司（以下简称“中南博集”）拟申请通过中国民生银行长沙分行向中南传媒参股公司北京博集天卷影业有限公司（以下简称“博集影业”）提供3,500万元委托贷款。贷款期限为2年，贷款年利率3.38%。

　　●履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托贷款事项概述

　　1.基本情况

　　（1）贷款方式：中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影业进行委托贷款；

　　（2）贷款额度：人民币3,500万元整；

　　（3）贷款期限：本次委托贷款期限为2年；

　　（4）贷款利率：参照（LPR）1年期贷款市场报价利率3.55%，优惠5%后执行年利率3.38%；

　　（5）贷款用途：影视项目《花雨枪》和《代号蝉》的前期开发及投资制作；

　　（6）担保措施：黄隽青、刘洪、王勇三位自然人以共有不动产（京【2016】朝阳区不动产权第0043797号）提供抵押担保。不动产位于北京市朝阳区望京东园523号楼7层2083，建筑面积为808.97平方米。经北京焱辉资产评估有限公司以2023年7月31日为基准日进行评估（焱辉评报字【2023】第322号），该不动产账面净值为3,100.56万元，市场价值为3,906.03万元。按照市场价值的70%确定担保价值为2,734.22万元，担保价值低于委托贷款金额的部分765.78万元由黄隽青、刘洪、王勇三位自然人提供不可撤销的个人连带责任担保；

　　（7）其他特别说明：博集影业必须全额归还2023年9月29日到期的3,500万元委托贷款，并解除原不动产抵押，方可发放该笔委托贷款。

　　2.公司履行的审议程序

　　公司于2023年9月11日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意一致审议通过了《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.本次委托贷款的主要原因及考虑

　　中南博集主营业务成熟、稳健，每年均有充足的经营活动净现金流入，有一定的提高资金使用效益的空间和需求。博集影业目前公司IP资源储备丰富，影视项目《花雨枪》和《代号蝉》将于年内及明年陆续进入投资制作阶段，公司具有较大的融资需求。

　　目前中南博集资金充足，提供该笔贷款不会影响公司正常经营和资金使用，且中南博集通过该笔委托贷款取得一定的资金收益。中南博集将加强对博集影业委托贷款的管理和使用，促进博集影业的业务发展。

　　该事项不属于上交所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　4.相关风险防范措施

　　黄隽青、王勇、刘洪三位博集影业自然人股东为本次委托贷款提供不动产抵押担保，并对上述不动产担保价值低于所担保的委托贷款金额部分提供不可撤销的个人连带责任担保。黄隽青、刘洪、王勇三位担保人在中南博集2022年度薪金和分红等现金收入超过了本次委托贷款金额，上述三人具有较强的担保履约能力。

　　二、中南博集基本情况

　　中南博集于2011年1月由黄隽青、刘洪、王勇和中南传媒共同出资设立，是国内图书策划发行的头部公司之一。注册资本人民币6,000.00万元。2012年12月中南传媒与黄隽青、刘洪、王勇签署股权转让及增资认购协议，变更后的注册资本为6,914.00万元。

　　截止目前，股权结构如下：

　　■

　　中南博集经营稳定向好，财务状况良好，2020年-2022年年末股东权益分别为20,729.04万元、28,179.29万元和22,039.27万元； 2020年-2022年年末货币资金余额分别为21,685.59万元、27,036.28万元和29,573.85万元；2020年-2022年公司净利润分别为6,658.87万元、7,450.25万元和7,969.10万元；2020年-2022年经营活动现金净流入分别为9,336.26万元、8,556.85万元和10,743.43万元（已经审计）。

　　三、博集影业的基本情况

　　1.博集影业基本信息：

　　（1） 名称：北京博集天卷影业有限公司。

　　（2） 统一社会信用代码：911101053516082884。

　　（3） 公司成立于2015年8月7日。

　　（4） 公司法定代表人：黄隽青。

　　（5） 公司注册资本：1,000万元。

　　（6） 公司注册地：北京市朝阳区望京东园523号楼8层2083；主要办公地点：北京市朝阳区望京东园523号楼（融科中心）B座1201-C室。

　　（7）公司经营范围：广播电视节目制作；电影发行；组织文化艺术交流活动；摄影服务；电脑动画设计；企业策划；承办展览展示活动；会议服务。

　　（8）公司主营业务为影视节目制作及发行。

　　（9）公司主要股东、实际控制人为黄隽青先生。

　　具体股东结构如下：

　　■

　　上表中北京天卷文化投资中心（有限合伙）为员工持股平台，其认缴份额总共200万元，其中黄隽青110万元，系执行事务合伙人，陈励40万元，郭丽媛30万元，赵福涛20万元。截至目前博集影业公司没有涉及影响偿债能力的重大或有事项。

　　（10）博集影业2022年和2023年上半年分别实现营业收入2,664.50万元和1,278.05万元；实现净利润-861.55万元和656.53万元。2022年12月31日和2023年6月30日公司总资产分别为22,634.76万元、21,676.33万元，总负债分别为21,212.69万元、21,515.27万元，净资产分别为1,422.06万元、161.07万元，资产负债率分别为93.71%和99.25%（未经审计）。

　　2.博集影业信用状况良好，自设立以来未发生过失信及逾期偿还债务的情况。

　　3.中南传媒及中南博集与博集影业之间除上述股权关系之外，无其他业务联系。

　　4.中南传媒持有博集影业14.79%的股权，被资助对象博集影业为中南传媒的参股公司。博集影业股东除了中南传媒之外，其他股东分别为自然人黄隽青、刘洪、王勇和员工持股平台北京天卷文化投资中心（有限合伙）。黄隽青、刘洪、王勇三名自然人与中南传媒除存在上述共同投资中南博集及博集影业外，不存在其他关联关系。黄隽青、刘洪、王勇三名自然人是提供财务资助的中南博集股东，北京天卷文化投资中心（有限合伙）的实际控制人为股东黄隽青。虽该笔委托贷款未按出资比例提供，但黄隽青、王勇、刘洪三位自然人股东为该笔委托贷款提供全额担保，同时该笔委托贷款将给中南博集带来一定的资金收益，因此中南传媒利益未受到损害。

　　5.中南博集2022年度对博集影业有两笔委托贷款，分别为2023年3月31日到期的5,000万元和2023年9月29日到期的3,500万元。其中于2023年3月31日到期的5,000万元委托贷款已于2022年提前归还，另一笔3,500万元的委托贷款将于2023年9月29日到期，不存在委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

　　四、委托贷款风险分析及风控措施

　　黄隽青、王勇、刘洪三位博集影业自然人股东为本次委托贷款提供不动产抵押担保，并对上述不动产担保价值低于所担保的委托贷款金额部分提供不可撤销的个人连带责任担保。黄隽青、刘洪、王勇三位担保人在中南博集2022年度薪金和分红等现金收入超过了本次委托贷款金额，上述三人具有较强的担保履约能力。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年9月11日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》。董事会认为，本次委托贷款有利于提高中南博集天卷文化传媒有限公司资金收益，促进北京博集天卷影业有限公司业务发展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托贷款通过提供担保，能较好地控制风险，债务偿还能力具有较好的保障。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，中南传媒提供财务资助总余额为29,000.00万元，占中南传媒最近一期经审计净资产的比例为1.88%。中南传媒及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为3,500.00万元，占中南传媒最近—期经审计净资产的比例为0.23%。

　　中南传媒委托贷款逾期金额为2500万元，具体情况说明如下：

　　2022年5月6日，根据中南传媒2022年4月23日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于对天闻数媒科技（北京）有限公司委托贷款的议案》，中南传媒与下属控股子公司天闻数媒（北京）有限公司签订委贷协议,中南传媒向天闻数媒提供委托贷款2.6亿元。根据委贷协议，委托贷款期限5年，按还款计划逐年归还，还款时点和金额分别为：2022年12月31日，3,000万元整；2023年12月31日，5,000万元整；2024年12月31日，5,000万元整；2025年12月31日，6,000万元整；2026年12月31日，7,000万元整。

　　2022年12月31日，天闻数媒归还委贷本金500万元，其余2,500万元与中南传媒签订委托贷款展期协议（No.202207001）,展期至2023年3月31日。2023年3月31日,天闻数媒与中南传媒签订委托贷款展期协议（No.202307001）取代贷款展期协议（No.202207001），展期至2023年8月20日。

　　截至2023年9月11日，天闻数媒未归还该笔委托贷款。

　　七、其他

　　目前本次委托贷款尚未签署相关协议。相关协议签署后，公司将根据规定及时披露协议签署情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十二日

　　证券代码：601098    股票简称：中南传媒  编号：临2023-047

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于增设募集资金专用账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，拟对公司募集资金投资项目“湖南天闻新华印务有限公司新技改项目”的实施主体湖南天闻新华印务有限公司及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司分别增设1个募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司2010年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,800万股，发行价为10.66元/股，募集资金总额为人民币424,268.00万元，扣除承销及保荐费用人民币11,032.43万元，余额为人民币413,235.57万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元，实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

　　该次募集资金到账时间为2010年10月25日，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中瑞岳华验字〔2010〕268号）。

　　截止2023年7月31日，公司募集资金余额为2,227,267,652.82 元，全部存放于公司募集资金专户，见下表。

　　■

　　二、本次增设募集资金专用账户的情况说明

　　为进一步加强对募集资金的管理，公司拟对下属公司湖南天闻新华印务有限公司及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司分别设置1个募集资金专用账户，专用于新技改项目的资金拨付和使用。户名和开户信息分别为：

　　1、户  名：湖南天闻新华印务有限公司

　　账  号：43050175363600001045

　　开户行：中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行

　　2、户  名：湖南天闻新华印务邵阳有限公司

　　账  号：43050175363600001046

　　开户行：中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行

　　公司及子公司湖南天闻新华印务有限公司将分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述账户1签订四方协议；

　　公司及子公司湖南天闻新华印务有限公司、湖南天闻新华印务邵阳有限公司将分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述账户2签订五方协议。

　　三、本次增设募集资金专用账户对公司的影响

　　公司此次增设募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于加强募集资金管理，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。

　　四、专项意见

　　1、监事会意见

　　2023年9月11日公司召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》，监事会认为：公司此次增设募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于加强募集资金管理，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。

　　2、保荐机构意见

　　保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：公司此次增设募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，经公司董事会、监事会审议通过并发表了同意意见，且履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于加强募集资金管理，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。综上，保荐机构对公司本次增设募集资金专用账户的事项无异议。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十二日

　　证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临2023-048

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月28日14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月28日

　　至2023年9月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案3已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，通过具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2023年9月13日、2023年8月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年9月25日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

　　（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）公司联系方式：

　　联系部门：中南传媒证券事务部

　　联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

　　邮    编：410005

　　联 系 人：肖鑫

　　联系电话：0731—85891098

　　传    真：0731—84405056

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　（一）中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中南出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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