证券代码：688128   证券简称：中国电研        公告编号：2023-035

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。

　　4、 北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增加日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　6、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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　　7、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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　　8、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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　　（三）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司回避表决，回避股份数量合计为212,700,000股。

　　2、议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　3、议案6、议案7为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：赵力峰、黄珏姝

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：688128          证券简称：中国电研       公告编号：2023-036

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司2023年8月21日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　公司董事会选举秦汉军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。秦汉军先生的简历详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-030）。

　　二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

　　公司董事会选举产生第二届董事会各专门委员会委员，具体人员组成如下：

　　1、战略委员会：秦汉军先生（主任委员）、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、刘奕华先生；

　　2、审计与风险管理委员会：柳建华先生（主任委员）、邓柏涛先生、汪冰先生；

　　3、提名委员会：邓柏涛先生（主任委员）、刘奕华先生、徐志武先生；

　　4、薪酬与考核委员会：刘奕华先生（主任委员）、柳建华先生、徐志武先生。

　　上述委员的简历详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-030）。

　　三、选举公司第二届监事会主席

　　公司监事会选举王惠芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年。王惠芳女士的简历详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-030）。

　　四、聘任公司董事会秘书

　　公司董事会同意聘任韩保进先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。韩保进先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任孙溢女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙溢女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

　　联系地址：广州市海珠区新港西路204号第1栋

　　电话：020-89050837

　　传真：020-84461729

　　电子邮箱：ir@cei1958.com

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　附件：

　　1、韩保进先生简历：

　　韩保进，1970年12月出生，本科学历，经济学学士，注册会计师、高级会计师。1994年7月参加工作，历任林业部北京林业机械研究所助理会计师；中国福马林业机械集团有限公司财务资产部会计师、业务主管、业务主管兼临时负责人；中国福马机械集团有限公司资产财务部高级主管、资产财务部部长、副总会计师兼资产财务部部长；中国福马机械集团有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。截至本公告披露日，韩保进先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。

　　2、孙溢女士简历：

　　孙溢，1988年4月出生,硕士研究生学历，2012年加入公司并任职于公司董事会办公室、投资管理部，2020年10月至今任公司证券事务代表。截至本公告披露日，孙溢女士与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：688128          证券简称：中国电研       公告编号：2023-037

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月12日下午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开，会议通知于2023年9月12日以口头方式向全体监事发出，全体监事均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书列席会议，全体监事共同推举王惠芳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举王惠芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司监事会

　　2023年9月13日