证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥、外高B股           编号：临2023-062

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2023年9月7日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2023年度绩效考核方案的议案》。

　　该议案董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

　　同意：6票    反对：0票    弃权：0票     回避：3票

　　本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

　　二、审议通过《关于〈公司领导班子成员（法定代表人除外）正向激励评价办法（2022-2024年）〉及2022年度公司领导班子成员正向激励兑现方案的议案》。

　　该议案董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

　　同意：6票    反对：0票    弃权：0票     回避：3票

　　本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

　　报备文件：第十届董事会第二十八次会议决议

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年9月12日