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2023年09月12日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2023-045
创耀(苏州)通信科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年9月11日

  (二) 股东大会召开的地点:苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,会议由董事长YAOLONG TAN先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

  董事会秘书占一宇出席会议;财务总监纪丽丽列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案1为需要对中小投资者单独计票的议案。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:周旋、刘佩

  2、律师见证结论意见:

  综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

  特此公告。

  创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

  2023年9月12日

  ●报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

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