本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第五次会议及于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额为人民币153,000万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于2023年4月29日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司全资子公司Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）为满足日常生产经营的需要，向中国进出口银行湖南省分行申请6,700万美元贷款，折合人民币48,339.16万元。2023年9月，公司根据上述事项与中国进出口银行湖南省分行签署了《保证合同》。

　　本次担保发生后公司对Avmax提供担保剩余可用额度为人民币10,586.84万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：Avmax Group Inc.

　　2、成立日期：2005年11月22日

　　3、注册地址：2055 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 8C3

　　4、董事：夏志宏、黄仲波、邹湘伏、Steve Hankirk

　　5、注册资本：加币9,649.79万元

　　6、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

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　　7、Avmax不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、债权人：中国进出口银行湖南省分行

　　2、保证人：山河智能装备股份有限公司

　　3、债务人：Avmax Group Inc.

　　4、保证金额：6,700万美元

　　5、保证责任：连带责任保证

　　6、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等），以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）

　　7、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年

　　五、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第八届董事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司于2023年4月29日、2023年5月20日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2023年8月31日，公司对外提供的担保余额为590,697.50万元，约占公司最近一期经审计净资产的129.72%，公司无违规对外担保行为。

　　七、备查文件

　　1、《保证合同》。

　　山河智能装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月十二日