股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2023-056

　　债券代码：127018            债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　九届董事会二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会于2023年9月4日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2.2023年9月9日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司董事会专门委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司重大事项决策权责清单〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二三年九月十二日