证券代码：000547        证券简称：航天发展       公告编号：2023-032

　　航天工业发展股份有限公司

　　第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次（临时）会议于2023年9月11日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月7日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司独立董事工作制度》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司经理层成员2023年度经营业绩责任书的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司拟进行增资扩股的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2023年9月11日

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展        公告编号：2023-033

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于控股子公司拟进行增资扩股的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于2023年9月11日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》，同意对航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资。具体情况如下：

　　一、基本情况

　　航天新通于2020年12月成立，注册地为重庆市，注册资本180,298.80万元人民币，股权结构具体如下：

　　表1  航天新通股权结构

　　■

　　二、交易概述

　　（一）交易意向价格

　　根据评估机构以2022年12月31日为基准日对航天新通股东全部权益价值的初步评估结果，航天新通股东全部权益价值为36.11亿元（最终以国资有权监管机构评估备案值为准），折合每注册资本2.0026元，本次增资扩股计划按不低于2.0026元/每注册资本挂牌。

　　（二）交易场所

　　航天新通拟于近期通过国资委指定的产权交易机构上海联合产权交易所公开挂牌征集符合要求的投资人。

　　（三）预计实施方案

　　本轮融资外部投资者以现金方式出资，通过公开挂牌方式认购航天新通新增注册资本，本次航天新通计划对外融资不超过4亿元，如按2.0026元/每注册资本测算，对应新增公司注册资本不超过19,974.03万元，对应新增股比不超过9.98%。

　　（四）新增注册资本

　　航天新通增资前注册资本为180,298.80万元，按照本次外部投资者增资情况，本次新增注册资本总额不超过19,974.03万元，即增资后，公司注册资本不超过200,272.83万元。

　　（五）资金用途

　　本次航天新通增资扩股拟募集资金不超过4亿元，将投资军网通信、空间信息应用、专网公网通信等领域，资金需求超过募集资金金额部分以自有资金补足。

　　（六）意向投资人条件

　　1、意向投资人应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织，意向投资人的所有股东或权益持有人均不得为中国境外（含港澳台地区，下同）的法人或其他经济组织，以及拥有中国境外身份的自然人；若意向投资人存在外资背景，须符合国防科工局关于涉密资质相关管理办法的有关规定；意向投资人的控股股东、第一大股东以及实际控制人为自然人的，须与境外人员无婚姻关系。

　　2、意向投资人应具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力，无不良经营记录；不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况。

　　3、意向投资人及实际控制人、意向投资人及实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在业务竞争关系。

　　4、意向投资人各级出资人不得存在代持或委托持股、契约型私募基金、信托计划、资产管理计划等情形。

　　三、对公司的影响和存在的风险

　　1、本次增资是为了满足航天新通研发投入、生产经营以及条件建设等资金的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

　　2、本次增资不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　3、本次增资扩股采取公开挂牌的方式，挂牌价格需以国资有权监管机构评估备案值为准，最终交易价格存在不确定性。

　　4、意向投资人在最终完成股权交割和工商变更前，投融资决策可能受各种因素影响，因此能否取得预期的效果仍存在不确定性。

　　四、备查文件

　　公司第十届董事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2023年9月11日

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展      公告编号：2023-034

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议的时间：2023年9月27日14:30；

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年9月27日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月20日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2023年9月20日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案分别经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司2023年8月31日和2023年9月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议决议公告》等相关公告。

　　(三)特别强调事项

　　根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年9月25日9:00～11:30和14:00～17:00

　　2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

　　（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：郑加斌

　　联系电话：0591-83283128

　　传真：0591-83296358

　　邮箱：htfz@casic-addsino.com

　　5、与会股东食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2023年9月11日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2023年9月27日召开的2023年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

　　■

　　备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

　　委托单位（盖章）：____________________________________

　　委托单位股东账号：__________________

　　委托单位持股数：____________________股

　　委托单位法人签字：

　　受托人签字：____________________

　　受托人身份证号码：___________________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。