证券代码：002183    证券简称：怡亚通     公告编号：2023-100

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2023年9月4日以电子邮件形式发出，会议于2023年9月8日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

　　因业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度，并由控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖北

　　怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司武汉汉阳支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司武汉汉阳支行申请总额不超过人民币 2,400 万元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司及湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司的法定代表人黄宗永及财产共有人为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳北环埃安汽车销售服务有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由控股子公司深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳北环埃安汽车销售服务有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司控股子公司深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司为其提供连带责任保证担保，同时由深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士为上述授信事项提供全额连带责任保证担保，担保金额不超过 4,000 万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为五家子公司授信事项提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为五家子公司在中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币26,000万元的授信事项提供连带责任保证担保，同时五家子公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士同时为上述授信事项提供全额连带责任保证担保（具体担保明细如下），担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　相关担保信息如下：

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司提供信用担保的议案》

　　因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司与客户江苏海伦石化有限公司之间的业务合作提供信用担保，担保总额不超过人民币10,000万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

　　因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函及提供信用担保，担保总额不超过人民币 17,000万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

　　因业务发展需要，公司为控股子公司怡通新材料有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函及提供信用担保，担保总额不超过人民币 33,000 万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡亚通新能源科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

　　因业务发展需要，公司为控股子公司怡亚通新能源科技有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函，担保总额不超过人民币 6,150 万元，担保期限为三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2023年第

　　九次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2023年9月26日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第九次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第九次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月8日

　　证券代码：002183  证券简称：怡亚通   公告编号：2023-101

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第七届董事会第十七次会议的担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象福建省怡亚通深度供应链管理有限公司、南通鑫盛供应链管理有限公司、深圳北环埃安汽车销售服务有限公司、东莞长安埃安汽车销售服务有限公司、深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司、梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司、汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、怡通新材料有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2023年9月8日召开了第七届董事会第十七次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

　　(1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(2)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

　　(4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(5)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度，并由控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(6)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖北

　　怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司武汉汉阳支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司武汉汉阳支行申请总额不超过人民币 2,400 万元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司及湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司的法定代表人黄宗永及财产共有人为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(7)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳北环埃安汽车销售服务有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由控股子公司深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳北环埃安汽车销售服务有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司控股子公司深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司为其提供连带责任保证担保，同时由深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士为上述授信事项提供全额连带责任保证担保，担保金额不超过 4,000 万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(8）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（9）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为五家子公司授信事项提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为五家子公司在中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币26,000万元的授信事项提供连带责任保证担保，同时五家子公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士同时为上述授信事项提供全额连带责任保证担保（具体担保明细如下），担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　相关担保信息如下：

　　■

　　（10）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司提供信用担保的议案》

　　因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司与客户江苏海伦石化有限公司之间的业务合作提供信用担保，担保总额不超过人民币10,000万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　（11）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

　　因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函及提供信用担保，担保总额不超过人民币 17,000万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　（12）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》

　　因业务发展需要，公司为控股子公司怡通新材料有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函及提供信用担保，担保总额不超过人民币 33,000 万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　（13）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司怡亚通新能源科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

　　因业务发展需要，公司为控股子公司怡亚通新能源科技有限公司与客户之间的业务合作向银行申请开立银行保函，担保总额不超过人民币 6,150 万元，担保期限为三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　1、被担保公司基本信息

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　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

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　　注：深圳通利华新能源科技有限公司、怡通新材料有限公司、怡亚通新能源科技有限公司为新设公司，无相关财务数据。

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,287,766.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,343,739.93万元，合同签署的担保金额为人民币2,122,094.93万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的238.82%，其中逾期

　　（下转A07版）