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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届董事会第五十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议于2023年9月8日以现场会议方式在上海召开，本次临时会议的会议通知及会议文件于2023年9月7日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。因本公司董事长、副董事长辞任，经全体董事推举同意，在新任董事长任职前，由公司党委副书记、执行董事刘以研先生履行相关职责。

　　公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于提名董事候选人的议案》

　　同意提名公司党委书记张为忠先生、党委副书记赵万兵先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议，其董事任职自国家金融监督管理总局任职资格核准后生效。简历见附件。

　　同意：10票 弃权：0票 反对：0票

　　2.《公司关于聘任副行长的议案》

　　同意聘任康杰先生为公司副行长，其副行长任职自国家金融监督管理总局任职资格核准后生效，任期与第七届董事会任期一致。简历见附件。

　　同意：10票 弃权：0票 反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2023年9月8日

　　附件：

　　张为忠先生简历

　　张为忠，男，1967年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发区分行行长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北省分行纪委书记、副行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事业部（小企业业务部）总经理，中国建设银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会书记。

　　赵万兵先生简历

　　赵万兵，男，1970年出生，工商管理硕士。曾任共青团上海市委员会研究室副主任，上海市金融工作党委组织处（宣传处、统战处）处长，上海市金融办金融稳定处处长，上海市金融办副主任，上海市地方金融监督管理局（上海市金融工作局）副局长。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会副书记。

　　康杰先生简历

　　康杰，男，1979年出生，本科学历。曾任上海农村商业银行人力资源部干部管理科科长、团委副书记，上海农村商业银行团委书记（副总经理级），上海农村商业银行青浦支行副行长，上海农村商业银行黄浦支行副行长（主持工作）、黄浦支行党委书记、行长，上海农村商业银行副行长，上海市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。

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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　关于董事长、行长辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月7日收到董事长、执行董事郑杨先生，副董事长、执行董事、行长潘卫东先生的辞呈。因工作调动原因，郑杨先生辞去公司董事长、执行董事、董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）主任委员、提名与薪酬考核委员会委员的职务；潘卫东先生辞去公司副董事长、执行董事、行长、董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员的职务。根据有关规定，上述辞呈自送达公司董事会时生效。郑杨先生、潘卫东先生已确认与公司董事会之间无意见分歧。公司经营管理工作由党委副书记、执行董事、副行长刘以研先生主持。

　　郑杨先生和潘卫东先生在本公司任职期间，恪尽职守，勤勉敬业，坚持党的全面领导，加强党的建设，完善公司治理，带领公司秉承金融报国、金融为民的理念，主动服务国家战略，支持实体经济，强化轻型化、“双碳”、数字化战略引领，推动业务转型，加大风险处置力度，积极践行企业社会责任，在服务上海国际金融中心建设和经济社会发展大局中体现了责任担当。公司董事会对他们多年来的辛勤工作和为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2023年9月8日