证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-076

　　大金重工股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2023年9月1日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度公司为其提供担保的议案》。

　　公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币8.5亿元综合授信额度，向北京银行股份有限公司济南分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度，公司为上述8.5亿元授信额度、5亿元授信额度提供连带责任担保。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年9月9日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-077

　　大金重工股份有限公司

　　关于全资子公司向银行申请授信额度

　　公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币8.5亿元综合授信额度，授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用；向北京银行股份有限公司济南分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度，授信额度有效期为2年。公司为上述8.5亿元授信额度、5亿元授信额度提供连带责任担保，具体以公司与相关银行签订的担保合同为准。

　　公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述授信、担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为595,480.68万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为557,057.34万元，占公司2022年经审计的归母净资产比例为85.61%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年9月9日