证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-032

　　陕西能源投资股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决议案的情况。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1．会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月8日（星期五）下午1:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日（星期五）上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月8日（星期五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

　　3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：公司董事长赵军先生

　　6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西能源投资股份有限公司章程》、《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共71人，代表股份2,700,948,332股，占公司总股份的72.0253％。其中：

　　1．现场出席会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,700,000,000股，占公司总股份的72.0000％；

　　2．网络投票情况：通过网络投票参与表决的股东及股东授权代理人共69人，代表股份948,332股，占公司总股份的0.0253％；

　　3．本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表69人，代表股份948,332股，占公司总股份的0.0253％。

　　4．公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　5．北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》

　　总表决结果：同意300,031,700股，占出席会议非关联股东所持股份300,948,332股的99.6954％；反对914,632股，占出席会议非关联股东所持股份的0.3039％；弃权2,000股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0007％。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意31,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3427％；反对914,632股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4464％；弃权2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％。

　　该议案获得通过。

　　注：该议案涉及关联交易，关联股东陕西投资集团有限公司回避表决，其持有的本公司的股份均不计入会议有效表决权股份数。

　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决结果：同意2,700,050,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对881,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　该议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决结果：同意2,700,050,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对881,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　该议案获得通过。

　　（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决结果：同意2,700,050,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对881,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　该议案获得通过。

　　（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　总表决结果：同意2,700,050,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对895,432股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　该议案获得通过。

　　（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决结果：同意2,700,050,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对895,432股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　该议案获得通过。

　　（七）审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决结果：同意2,700,050,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对895,432股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　该议案获得通过。

　　（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决结果：同意2,700,050,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对881,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　该议案获得通过。

　　（九）审议通过《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　总表决结果：同意2,700,050,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对881,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得通过。

　　（十）审议通过《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　总表决结果：同意300,038,100股，占出席会议非关联股东所持股份300,948,332股的99.6975％；反对910,232股，占出席会议非关联股东所持股份的0.3025％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意38,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0176％；反对910,232股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9824％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　注：该议案涉及关联交易，关联股东陕西投资集团有限公司回避表决，其持有的本公司的股份均不计入会议有效表决权股份数。

　　（十一）审议通过《关于与陕投集团财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　总表决结果：同意300,052,900股，占出席会议非关联股东所持股份300,948,332股的99.7025％；反对895,432股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2975％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意52,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5782％；反对895,432股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4218％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　注：该议案涉及关联交易，关联股东陕西投资集团有限公司回避表决，其持有的本公司的股份均不计入会议有效表决权股份数。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所易建胜律师、闫思雨律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2．《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月9日

　　证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-031

　　陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年9月13日（星期三）15:00-17:00

　　●会议召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）

　　●会议召开方式：网络文字交流及视频直播方式

　　●投资者可访问https://ir.p5w.net/zj或扫描问题征集二维码登录提前进行提问。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月24日披露《陕西能源投资股份有限公司2023年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划召开2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对2023年半年度的经营及财务等情况与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。

　　二、说明会召集时间及地点

　　会议召开时间：2023年9月13日（星期三）15:00-17:00

　　会议召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）

　　三、出席人员

　　公司董事长赵军，副董事长、总经理王栋，独立董事房喜，副总经理、董事会秘书徐子睿，财务总监刘千。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年9月13日（星期三）15:00-17:00，登录“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为了充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj或扫描问题征集二维码登录提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：徐子睿

　　联系电话：029-63355307

　　邮箱：sngf@sngfvip.com.cn

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月9日