本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年9月8日(星期五)下午14:50。
(2)网络投票时间:2023年9月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长金玉谟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份58,418,350股,占上市公司总股份的71.4598%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份58,417,750股,占上市公司总股份的71.4590%。通过网络投票的股东1人,代表股份600股,占上市公司总股份的0.0007%。
2、中小股东出席情况
通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东(中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下同)共3人,代表股份65,300股,占上市公司总股份的0.0799%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份64,700股,占上市公司总股份0.0791%。通过网络投票的中小股东1人,代表股份600股,占上市公司总股份的0.0007%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市金杜(青岛)律师事务所律师列席本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员的议案》
总表决情况:
同意58,417,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况:
同意64,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0812%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.9188%。
表决结果:本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜(青岛)律师事务所;
2、律师姓名:刘昭坤、丁双全;
3、出具的法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会会议决议;
2、北京市金杜(青岛)律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2023年9月8日