■

　　重要内容提示：

　　●本次归属股票数量1,029股,占归属前公司股本总额的0.001%。

　　●本次归属股票上市流通时间为2023年9月12日。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期第二批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

　　1、2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对激励对象名单及本激励计划的其他相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2022年4月22日至2022年5月1日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公示期满，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年5月17日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　6、2023年7月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

　　7、2023年7月29日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》。2022年限制性股票激励计划第一个归属期共计400人符合归属条件，涉及股数共108,673股，其中397人申请归属107,644股股票并向公司缴付认购款。2023年7月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2023]000440号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对申请归属的397名激励对象出资情况进行了审验。2023年7月27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，上述397名激励对象申请归属的107,644股股票登记完成。2023年8月2日，上述归属股份上市流通。

　　二、本批次限制性股票归属的基本情况

　　（一） 本激励计划第一个归属期第二批次归属具体情况如下：

　　■

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%；

　　2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

　　3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　（二）第一个归属期第二批次归属股票来源

　　公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

　　（三）第一个归属期第二批次归属人数

　　本批次实际归属的激励对象人数为3人。

　　三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

　　（一）本次归属股票的上市流通日：2023年9月12日

　　（二）本次归属股票的上市流通数量：1,029股

　　（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

　　本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　（四）本次股本变动情况：

　　单位：股

　　■

　　本次股本变动后，实际控制人并未发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具了大华验字[2023]000488号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次的3名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2023年8月7日止，公司实际已收到剩余3名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,029.00元（大写人民币壹仟零贰拾玖元整），资金总额24,212.37元（大写人民币贰万肆仟贰佰壹拾贰元叁角柒分）。

　　2023年9月6日，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。至此，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次的股份登记工作已全部完成。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司2023年半年度报告，公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为73,942.02万元，公司2023年1-6月基本每股收益为5.65元。本次归属后，以归属后总股本股131,276,935为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2023年1-6月基本每股收益相应摊薄。

　　本次归属的限制性股票数量为1,029股，占归属前公司总股本的比例约为0.001%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2023年9月8日