本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》及相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。上述议案已由2023年8月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。上述内容详见公司披露在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司上述员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　一、员工持股计划的股票来源及数量

　　公司上述员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司股票。

　　公司于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用作股权激励计划及员工持股计划。2023年6月27日，公司披露了《关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-072），截至2023年6月21日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,210,000股，占公司总股本的 0.9333%，最高成交价为15.13元/股，最低成交价为12.93元/股，回购均价为 14.03元，支付的回购总金额为59,066,050.49元（不含交易费用）。

　　具体内容详见公司披露在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

　　（一）本次员工持股计划账户开立情况

　　截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2023年员工持股计划证券账户，证券账户名称为“劲仔食品集团股份有限公司－2023年员工持股计划”。

　　（二）本次员工持股计划认购情况根据

　　《劲仔食品集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），本次员工持股计划的资金总额上限不超过315.88万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次员工持股计划的份额上限为315.88万份，本员工持股计划持有公司股份的上限为53万股。本员工持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。

　　参加本员工持股计划的员工总人数不超过14人（不含预留份额），其中拟参与本员工持股计划的公司监事共计1人，持有总股数不超过3万股，占本员工持股计划总股数的比例为5.66%；主要为对公司及子公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的核心管理人员、核心技术(业务)人员不超过13人，持有总股数不超过36.6万股，占员工持股计划总股数的比例为69.06%。

　　本次员工持股计划实际认购的资金总额为236.016万元（不含预留份额），实际认购的份额为236.016万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。

　　本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

　　（三）本次员工持股计划非交易过户情况

　　2023年9月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的39.6万股公司股票已于2023年9月6日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公司－2023年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的0.09%，过户价格为5.96元/股。

　　本次员工持股计划的实际过户数量、各持有人认购数量未超过股东大会审议通过的方案上限。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

　　根据公司《员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为48个月，自员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予标的股票分两期解锁，自公司公告首次授予标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后如达到考核目标可分期解锁，锁定期最长24个月。

　　三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

　　1、公司控股股东、实际控制人、董事、高管未参与本员工持股计划，与本员工持股计划不构成关联关系。

　　2、本员工持股计划持有人包括监事，上述持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司股东大会、董事会、监事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除前述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

　　3、本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

　　4、本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。也不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、监事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。

　　四、本次员工持股计划的会计处理

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准，公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月8日