证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2023-036

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生

　　（2）会议召集人：公司董事会

　　（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　（4）会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2023年9月6日14:00开始

　　②网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15-15:00期间任意时间。

　　（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（6）会议召开地点：公司五楼会议室。

　　2、出席会议情况

　　（1）股东出席总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份总数为46,015,538股，占公司股份总额的35.2142%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2名，代表公司有表决权的股份总数为52,864股，占公司股份总额的0.0405%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份总数为46,015,538股，占公司股份总额的35.2142%。

　　（3）网络投票情况

　　本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表公司有表决权的股份总数为0股，占公司股份总额的0%。

　　（4）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。

　　现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

　　通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随

　　现场出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐

　　现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

　　现场见证律师：法东、张旋

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1. 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意46,015,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意52,864股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2. 审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意46,015,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意52,864股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　3. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意46,015,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意52,864股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　4. 审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意46,015,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意52,864股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君合（青岛）律师事务所律师法东律师、张旋律师现场列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　1、《2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市君合（青岛）律师事务所《关于山东弘宇农机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年9月6日

　　证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2023-035

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）出具的《关于变更山东弘宇农机股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，具体情况如下：

　　公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构为华英证券，后指定杨惠荃女士、李立坤先生为公司持续督导保荐代表人。

　　原保荐代表人杨惠荃女士由于工作调整原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证公司持续督导工作顺利进行，华英证券决定授权王亚卿先生（简历附后）接替杨惠荃女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。

　　本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李立坤先生和王亚卿先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　公司董事会对杨惠荃女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年9月6日

　　附：

　　王亚卿简历

　　王亚卿，男，保荐代表人，特许金融分析师（CFA），应用统计学硕士，现任华英证券投资银行部业务总监，曾任职于普华永道管理咨询（上海）有限公司。从业期间服务的项目包括辉丰股份（002496.SZ）与安道麦A（000553.SZ）重大资产重组、多个IPO项目等。