证券代码：600477           证券简称：杭萧钢构          编号：2023-059

　　杭萧钢构股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2023年9月1日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案》。

　　同意杭萧钢构（河北）建设有限公司为杭萧钢构（唐山）有限公司向中国工商银行股份有限公司玉田支行申请办理的“杭萧钢构智能化绿色建筑产业基地项目一期项目”贷款20,000.00万元（贷款期限6年）提供全额连带责任保证担保。

　　上述担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

　　独立董事对以上事项发表同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的公告》（公告编号：2023-058）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2023年9月7日

　　证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-060

　　杭萧钢构股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月22日14点30分

　　召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月22日

　　至2023年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，会议决议和相关议案公告已于2023年9月7日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

　　2、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记（须在2023年9月21日17:00前送达，可通过联系电话确认是否送达，但不接受电话登记）。

　　3、集中现场登记时间：2023年9月21日上午09:00-12:00，下午13：30-17：00。登记地点：公司证券法务部。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　公司证券法务部

　　联系电话：0571-87245217 、0571-87246788-6045

　　邮箱地址：ir@hxss.com.cn

　　联系地址：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼

　　邮编：310003

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2023年9月7日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭萧钢构股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月22日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构             编号：2023-058

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：杭萧钢构（唐山）有限公司（以下简称“唐山杭萧”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币20,000万元整，截至本公告披露日，河北杭萧已实际为其提供的担保余额为0万元（不含本次）；

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　1、担保的基本情况

　　杭萧钢构股份有限公司（简称“公司”）分别于2023年2月16日召开第八届董事会第八次会议和2023年3月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司（简称“河北杭萧”）为控股孙公司唐山杭萧在中国工商银行股份有限公司玉田支行的融资提供10,000.00万元的融资担保。具体内容详见公司分别于2023年2月18日、2023年3月8日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的公告（公告编号：2023-006）》和《杭萧钢构2023年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-010）》。

　　现因唐山杭萧实际建设需要，河北杭萧拟在前述担保额度上再为唐山杭萧在中国工商银行股份有限公司玉田支行的融资提供10,000.00万元的融资担保，即河北杭萧为唐山杭萧向中国工商银行股份有限公司玉田支行申请20,000.00万元贷款提供全额连带责任保证担保。

　　2、担保的审议情况

　　2023年9月6日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案》，同意杭萧钢构（河北）建设有限公司为杭萧钢构（唐山）有限公司向中国工商银行股份有限公司玉田支行申请办理的“杭萧钢构智能化绿色建筑产业基地项目一期项目”贷款20,000.00万元（贷款期限6年）提供全额连带责任保证担保。

　　上述担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

　　二、被担保人基本情况

　　唐山杭萧成立于2022年9月16日，位于河北省唐山市玉田县经济开发区后湖产业园区，是公司控股子公司河北杭萧（公司持股80%）的全资子公司，注册资本10,000万元，统一社会信用代码：91130229MAC01LTA8E，法定代表人：张振勇，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。

　　截至2022年12月31日，唐山杭萧的总资产为人民币59,714,762.58元，净资产为人民币59,710,171.58元，负债为人民币4,591.00元（其中，银行贷款总额0元，流动负债总额4,591.00元），2022年度实现营业收入为0元，净利润为-289,828.42元。（以上数据已经审计）。

　　截至2023年6月30日，唐山杭萧的总资产为人民币107,754,269.11元，净资产为人民币68,913,082.31元，负债为人民币38,841,186.80元（其中，银行贷款总额0元，流动负债总额38,841,186.80元），2023年1-6月实现营业收入为0元，净利润为-797,089.27元。（2023年6月30日的财务数据未经审计）。

　　截至2023年6月30日，唐山杭萧资产负债率为36.05%，目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保为满足唐山杭萧的建设需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。且被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次对外担保对象为公司控股孙公司，其融资业务对于推进唐山杭萧智能化绿色建筑产业基地项目一期建设及项目投产有利，项目建成后，唐山杭萧对相关合同有充分的还款能力。公司能有效控制其经营管理风险，控股子公司河北杭萧对其担保风险相对可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，故公司董事会同意上述担保事项，提请股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：同意公司控股子公司河北杭萧应其全资子公司唐山杭萧的建设资金需求，为其提供融资担保。本次担保是为了满足唐山杭萧智能化绿色建筑产业基地项目一期建设的资金需求，符合公司的整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截至2023年9月6日，经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为267,400.00万元（包含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的52.71%，全部为公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司担保实际发生余额为154,778.28 万元，无逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2023年9月7日